证券简称：深零七 A               证券代码：000007          公告编号：2011－012

          深圳市零七股份有限公司第八届监事会第一次会议

                                 决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第

一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开，有关会议情况公

告如下:

    一、 会议通知发出时间和方式

  发出时间：2011 年 4 月 15 日

  发出方式：电子邮件和传真

  二、会议召开的时间、方式

  召开时间：2011 年 4 月 18 日下午

  召开方式：通讯方式

  会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

  三、会议出席情况 ：

   本次会议应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议由第八届监事推

 举王岱女士主持。

    四、议案内容及表决情况

     会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《选举监事会召集人的议案》；赞成 3 票，反对

0 票，弃权 0 票；
    经公司监事会研究决定，选举王岱女士为公司监事会召集人。

   （二）审议通过了《第八届监事会监事薪酬的议案》；赞成 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票；

    参考其他公司情况，结合公司的实际情况，决定第八届监事会监

事薪酬为:不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在

公司担任行政职务的监事不再另行领取监事薪酬。

    特此公告！




                             深圳市零七股份有限公司

                                       监 事 会

                                   2011 年 4 月 18 日