ST零七:第八届监事会第一次会议决议公告2011-04-18
证券简称:深零七 A 证券代码:000007 公告编号:2011-012
深圳市零七股份有限公司第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第
一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开,有关会议情况公
告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2011 年 4 月 15 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2011 年 4 月 18 日下午
召开方式:通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会监事 3 人,实际到会 3 人,会议由第八届监事推
举王岱女士主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《选举监事会召集人的议案》;赞成 3 票,反对
0 票,弃权 0 票;
经公司监事会研究决定,选举王岱女士为公司监事会召集人。
(二)审议通过了《第八届监事会监事薪酬的议案》;赞成 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票;
参考其他公司情况,结合公司的实际情况,决定第八届监事会监
事薪酬为:不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元(含税),在
公司担任行政职务的监事不再另行领取监事薪酬。
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2011 年 4 月 18 日