证券简称：深零七 A               证券代码：000007          公告编号：2011－011

                  深圳市零七股份有限公司第八届董事会

                           第一次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第
 一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开，有关情况公告如
 下:
     一、 会议通知发出时间和方式
   发出时间：2011 年 4 月 15 日
   发出方式：电子邮件和传真
       二、会议召开的时间、方式
   召开时间：2011 年 4 月 18 日下午
   召开方式：通讯方式
   会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
   三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由参会
董事推举练卫飞董事主持。
        四、议案内容及表决情况
        会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
     （一）、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；赞
 成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

        经第八届董事会董事研究决定，选举练卫飞先生为公司第八届
 董事会董事长。
     （二）、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经第八届董事会研究决定，选举李成碧女士为公司第八届董事会

副董事长。
   （三）、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；赞成 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据第八届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下
人员组成：
薪酬与考核委员会：柴宝亭、陈 亮、黄晓峰      主任为：柴宝亭

战略委员会：练卫飞、黄晓峰、马浚诚           主任为：练卫飞
审计委员会：陈亮、叶健勇、马浚诚             主任为：陈 亮
提名委员会：马浚诚、练卫飞、柴宝亭           主任为：马浚诚
   （四）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；赞成 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经第八届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决定，聘

任黄晓峰为公司总经理，刘滔、刘平为公司副总经理，赵谦为公司总

会计师。

    原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务，根

据《深交所上市规则》的规定，因董事会暂未指定高级管理人员代行

董事会秘书职务，由董事长代行董事会秘书职责。

    独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。

   （五）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；赞成 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经公司第八届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决

定，本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：
    公司高级管理人员年度薪酬在 15－60 万元之间。

    以上金额均为含税薪酬。

    独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。
   （六）、审议通过了《关于第八届董事会董事薪酬的议案》；赞成

9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第八届董事会薪酬

与考核委员审议同意，第八届董事会拟决定：

    在公司兼任行政职务的董事之董事不再另行发放董事薪酬；

    不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含

税）；

    公司董事长年度薪酬为 60 万元（含税）；

    公司副董事长年度薪酬为 36 万元（含税）；

    董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

    本议案尚需股东大会审议通过。

   （七）、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的做

法，结合公司的实际情况，决定第八届董事会独立董事津贴为每人每

年 5 万元（含税）。

    独立董事履行职务发生的费用据实报销。

    本议案尚需上报股东大会审议通过。

         特此公告！
                                深圳市零七股份有限公司

                                     董   事   会

                                   2011 年 4 月 18 日

    附件：新任高级管理人员简历：
   黄晓峰：1957 年 11 月出生，大学学历，会计师职称。1975 年 2
月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计等职；
1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、
科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001
年 8 月至 2007 年 6 月在广州融捷投资管理集团有限公司工作，历任
房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集
团公司行政总监等职；2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集团执行总裁，
2008 年起先后任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事、
副总经理、总经理。
   刘滔：男，1971 年 1 月 9 日出生，大学学历，2002 年 9 月至 2007
年 10 月，深圳市联手投资有限公司副总经理，2007 年 11 月至 2008
年 7 月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，2008 年 8 月起，
深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理，2009 年 2 月任深圳市
零七股份有限公司副总经理，2009 年 3 月起任深圳市零七股份有限
公司第七、八届董事会董事。
   刘平，男，1963 年 7 月出生，大学本科学历，历任广州铁路集团

公司广州北车辆段团委书记、集团公司团委宣传部、办公室工作；原

广东省证监会信息部、办公室工作，中国证监会原广州证管办综合处
工作；东莞证券有限责任公司副总裁；广东证券业协会秘书长金鹰基

金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、督察长；广东博信投资控

股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；韶钢松山股份

有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事，现任韶钢

松山股份有限公司董事，2009 年 12 月在本公司任职。

    赵谦：1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深
圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市零七股份有限公司任财务
部副部长、审计部长等，现任深圳市零七股份有限公司总会计师。