ST零七:第八届董事会第一次会议决议公告2011-04-18
证券简称:深零七 A 证券代码:000007 公告编号:2011-011
深圳市零七股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第
一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开,有关情况公告如
下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2011 年 4 月 15 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2011 年 4 月 18 日下午
召开方式:通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会董事 9 人,实际到会 9 人,本次会议会议由参会
董事推举练卫飞董事主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》;赞
成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经第八届董事会董事研究决定,选举练卫飞先生为公司第八届
董事会董事长。
(二)、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》;
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经第八届董事会研究决定,选举李成碧女士为公司第八届董事会
副董事长。
(三)、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》;赞成 9
票,反对 0 票,弃权 0 票;
根据第八届董事会的人员构成,董事会决定各专门委员会由以下
人员组成:
薪酬与考核委员会:柴宝亭、陈 亮、黄晓峰 主任为:柴宝亭
战略委员会:练卫飞、黄晓峰、马浚诚 主任为:练卫飞
审计委员会:陈亮、叶健勇、马浚诚 主任为:陈 亮
提名委员会:马浚诚、练卫飞、柴宝亭 主任为:马浚诚
(四)、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;赞成 9
票,反对 0 票,弃权 0 票;
经第八届董事会提名委员会审议同意,公司董事会研究决定,聘
任黄晓峰为公司总经理,刘滔、刘平为公司副总经理,赵谦为公司总
会计师。
原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务,根
据《深交所上市规则》的规定,因董事会暂未指定高级管理人员代行
董事会秘书职务,由董事长代行董事会秘书职责。
独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。
(五)、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;赞成 9
票,反对 0 票,弃权 0 票;
经公司第八届董事会薪酬及考核委员会审议,并经董事会研究决
定,本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬:
公司高级管理人员年度薪酬在 15-60 万元之间。
以上金额均为含税薪酬。
独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。
(六)、审议通过了《关于第八届董事会董事薪酬的议案》;赞成
9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
根据公司实际情况,参考其他公司的情况,经第八届董事会薪酬
与考核委员审议同意,第八届董事会拟决定:
在公司兼任行政职务的董事之董事不再另行发放董事薪酬;
不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元(含
税);
公司董事长年度薪酬为 60 万元(含税);
公司副董事长年度薪酬为 36 万元(含税);
董事执行公司事务的费用由公司据实报销。
本议案尚需股东大会审议通过。
(七)、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》;
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究,参考其他公司的做
法,结合公司的实际情况,决定第八届董事会独立董事津贴为每人每
年 5 万元(含税)。
独立董事履行职务发生的费用据实报销。
本议案尚需上报股东大会审议通过。
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 18 日
附件:新任高级管理人员简历:
黄晓峰:1957 年 11 月出生,大学学历,会计师职称。1975 年 2
月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场,历任连队事务长、会计等职;
1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作,历任办事员、
科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职;2001
年 8 月至 2007 年 6 月在广州融捷投资管理集团有限公司工作,历任
房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集
团公司行政总监等职;2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集团执行总裁,
2008 年起先后任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事、
副总经理、总经理。
刘滔:男,1971 年 1 月 9 日出生,大学学历,2002 年 9 月至 2007
年 10 月,深圳市联手投资有限公司副总经理,2007 年 11 月至 2008
年 7 月,深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理,2008 年 8 月起,
深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理,2009 年 2 月任深圳市
零七股份有限公司副总经理,2009 年 3 月起任深圳市零七股份有限
公司第七、八届董事会董事。
刘平,男,1963 年 7 月出生,大学本科学历,历任广州铁路集团
公司广州北车辆段团委书记、集团公司团委宣传部、办公室工作;原
广东省证监会信息部、办公室工作,中国证监会原广州证管办综合处
工作;东莞证券有限责任公司副总裁;广东证券业协会秘书长金鹰基
金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、督察长;广东博信投资控
股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理;韶钢松山股份
有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事,现任韶钢
松山股份有限公司董事,2009 年 12 月在本公司任职。
赵谦:1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深
圳市大明电子有限公司任总会计师,深圳市零七股份有限公司任财务
部副部长、审计部长等,现任深圳市零七股份有限公司总会计师。