ST零七:2011年第一次临时股东大会决议公告2011-04-18
证券代码:000007 证券简称:st零七 公告编号:2011-010
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形;未存在股
东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2011 年 4 月 18 日
2.召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议
室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:第八届董事会
5.主持人: 练卫飞董事长委托董事黄晓峰主持
6.会议通知于2011年4月1日发出,会议的通知、召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定:
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人3人、代表股份4,022,642股,占公
司有表决权股份总数 21.74 %。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议《关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案》;
1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
4、选举刘滔为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
5、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
7、选举陈亮为公司第八届董事会独立董事的议案;同意
4,022,642 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
8、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案;同意
4,022,642 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案;同意
4,022,642 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
其中独立董事已经深圳证券交易所审核无异议。
(二)审议《关于第八届监事会监事候选人的议案》;
1、选举王岱为公司第八届监事会监事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案;同意 4,022,642
股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
五、其他公告事项
经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第八届监事会监
事(简历附后)
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京地平线律师事务所
2.律师姓名:徐志新、曾力
3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
深圳市零七股份有限公司董事会
2011年4月18日
附:韩军先生简历
男,1968 年 7 月出生,大专学历,历任黄金台仓储有限公司职员,
深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理,现任深圳市
零七股份有限公司人事行政部部长,公司第七届监事会职工代表监
事。