证券代码：000007                 证券简称：st零七        公告编号：2011-010

     深圳市零七股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

      一、重要提示
      本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股
东大会提案被否决的情形。
      二、会议召开的情况
      1.召开时间：2011 年 4 月 18 日
      2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议
室
      3.召开方式：现场投票
      4.召集人：第八届董事会
      5.主持人： 练卫飞董事长委托董事黄晓峰主持
      6.会议通知于2011年4月1日发出，会议的通知、召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
      三、会议的出席情况
      出席会议的股东及股东代理人3人、代表股份4,022,642股，占公
司有表决权股份总数 21.74 ％。
      四、提案审议和表决情况
      （一）、审议《关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案》；
      1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
      2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、选举刘滔为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、选举陈亮为公司第八届董事会独立董事的议案；同意
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
    8、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案；同意
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
    9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案；同意
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
    其中独立董事已经深圳证券交易所审核无异议。
    （二）审议《关于第八届监事会监事候选人的议案》；
    1、选举王岱为公司第八届监事会监事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案；同意 4,022,642
股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    五、其他公告事项
    经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第八届监事会监
事（简历附后）
   六、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京地平线律师事务所
   2.律师姓名：徐志新、曾力
   3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




                                深圳市零七股份有限公司董事会


                                     2011年4月18日


附：韩军先生简历

男，1968 年 7 月出生，大专学历，历任黄金台仓储有限公司职员，

深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理，现任深圳市

零七股份有限公司人事行政部部长，公司第七届监事会职工代表监

事。