证券代码：000007            证券简称：ST零七                公告编号：2011-019




         深圳市零七股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

   本次股东大会未出现否决议案情形；未存在涉及变更前次股东大会决议情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011 年 5 月 16 日

2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：第八届董事会

5.主持人： 练卫飞董事长主持

6.会议通知于 2011 年 4 月 22 日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人 1 人、代表股份        40206226 股、占公司有表决

权总股份 21.74％。

四、提案审议和表决情况
    （一）审议通过了董事会 2010 年度工作报告；同意 40206226 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；同意 40206226 股，占出
席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）、审议通过了审议通过了公司 2010 年度利润分配方案；同意 40206226
股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过了公司 2010 年度报告及其摘要；同意 40206226 股，占出
席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过了续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；同意
40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）审议通过了监事会工作报告；同意 40206226 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （七）独立董事述职报告；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总

数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （八）关于第八届董事会董事薪酬的议案；同意 40206226 股，占出席会议

有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （九）关于第八届董事会独立董事津贴的议案；同意 40206226 股，占出席

会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十）第八届监事会监事薪酬的议案；同意 40206226 股，占出席会议有表

决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市地平线律师事务所

2.律师姓名：徐志新、曾力。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本
次大会的表决程序及表决结果均合法有效。



                                     深圳市零七股份有限公司董事会
                                             2011年5月17日