ST零七:第八届董事会第四次会议决议公告2011-05-18
股票代码:00007 股票简称:ST 零七 编号:2011-022
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司第八届董事会第四次会议(以下简称:“本次会议”)
会议通知于 2011 年 5 月 13 日以传真方式送达。会议于 2011 年 5 月 18 日下午以通
讯方式召开,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订深圳市
零七股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立募集资
金专用账户的议案》。
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关制度,公司在如下商业
银行开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户:
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
开户名称:深圳市零七股份有限公司
开户帐号:44201501100052526198
对应项目名称:偿还公司历史原因形成逾期债务
公司将尽快与上述商业银行及公司本次非公开发行股票的保荐机构——西南证
券股份有限公司签订三方监管协议,并及时公告。
公司募集资金的使用与管理将严格遵循有关制度的规定。
特此公告。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月十八日