证券代码：000007        证券简称：ST零七         公告编号：2011-033



                     深圳市零七股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2011 年月 6 月 10 日上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，会议通知已于 2011 年 6 月 7 日以邮件方式发出，公司监事会成员和
总经理清楚本次会议议案并无任何异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司 2010 年第二次临时股东大会和非
公开发行预案及预案补充，如果本次非公开发行募集资金超过项目的资金需要，
剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。2011 年 5 月 5 日公司通过非公开发
行募集资金净额为 316,760,000 元，截止 2011 年 6 月 7 日，公司共使用募集资
金 274,509,296.95 元，募集资金专户余额 42,250,703.05 元。本次非公开发行
募集资金投资项目已全部实施完毕。募集资金节余的主要原因为公司与债权人达
成和解，债权人减免了公司应支付债务利息。

    为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，公司
决定将节余募集资金42,250,703.05元及利息永久补充流动资金，注销相关的募
集资金专项帐户。本议案将提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

    二、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2011年
第二次临时股东大会的议案》，

    公司将于2011年7月1日上午9：30召开2011年第二次临时股东大会，审议《关
于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东大会通知将于2011年6月15
日刊登。
特此公告。

             深圳市零七股份有限公司
                     董事会

                  2011年6月13日