证券代码：000007          证券简称：ST零七          公告编号：2011-034



                      深圳市零七股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2011
年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2011 年 6 月 7 日以邮件通知方式
发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。根据公司 2010 年第二次临时股东大会和非公开发行预
案及预案补充，如果本次非公开发行募集资金超过项目的资金需要，剩余部分的
募集资金将补充公司流动资金。公司通过非公开发行募集资金净额 316,760,000
元，截止 2011 年 6 月 7 日，公司共使用募集资金 274,509,296.95 元，募集资金
专户余额 42,250,703.05 元。本次非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。
募集资金节余的主要原因为公司与债权人达成和解，债权人减免了公司应支付债
务利息。

    监事会经审议认为，公司将节余募集资金42,250,703.05元及利息永久补充
流动资金，可以最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效
率，，符合公司和全体股东利益。同意将节余募集资金42,250,703.05元及利息
永久补充流动资金，注销相关的募集资金专项账户，同意将该议案提交公司2011
年第二次临时股东大会审议。




                                          深圳市零七股份有限公司

                                                  监事会

                                               2011年6月13日