证券代码：000007             证券简称：ST 零七           公告编号： 2011-041

                         深圳市零七股份有限公司
                   2011年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
       1、本次会议无否决或修改提案的情况；
       2、本次会议无新增提案提交表决。
    二、会议召开情况和出席情况
       1、召开时间
       ①现场会议时间为：2011年7月1日（星期五）14：30

       ②网络投票时间为：2011年6月30日--2011年7月1日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月1日9：30至11：30，13：00至15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月30日15：00至
2011年7月1日15：00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第八届董事会
    5、现场会议主持人：董事长练卫飞先生
    6、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、出席现场会议及网络投票股东情况
    截止股权登记日（2011年6月27日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股
份总数为230,965,363股，其中无限售流通股184,965,363股，限售流通股46,000,000
股。
       参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 55 人，代表公司股份
 67946392 股，占公司有表决权股份总数的29.42%。具体情况如下：
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
    出席现场会议的股东及股东授权代表共3 人，代表公司股份 65206326 股，占公
司有表决权股份总数的 28.23 %。
    2、参加网络投票的股东：
    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系
统进行表决的股东及股东授权代表人共 52 人，代表公司股份 2740066 股，占公司有
表决权股份总数的 1.186 %。
   四、提案审议和表决情况

    以赞成 67643892 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.995 %，反对302500票，
占出席会议有表决权股份总数的 0.005 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0 %的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

   五、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、律师事务所：北京地平线律师事务所
    2、律师姓名：徐志新、曾力
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
   六、备查文件
    1、深圳市零七股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议
    2、北京地平线律师事务所法律意见书
   特此公告


                                    深圳市零七股份有限公司
                                              董事会
                                            2011年7月1日