ST零七:2011年第二次临时股东大会决议公告2011-07-01
证券代码:000007 证券简称:ST 零七 公告编号: 2011-041
深圳市零七股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2011年7月1日(星期五)14:30
②网络投票时间为:2011年6月30日--2011年7月1日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年7月1日9:30至11:30,13:00至15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月30日15:00至
2011年7月1日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第八届董事会
5、现场会议主持人:董事长练卫飞先生
6、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2011年6月27日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股
份总数为230,965,363股,其中无限售流通股184,965,363股,限售流通股46,000,000
股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 55 人,代表公司股份
67946392 股,占公司有表决权股份总数的29.42%。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共3 人,代表公司股份 65206326 股,占公
司有表决权股份总数的 28.23 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系
统进行表决的股东及股东授权代表人共 52 人,代表公司股份 2740066 股,占公司有
表决权股份总数的 1.186 %。
四、提案审议和表决情况
以赞成 67643892 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.995 %,反对302500票,
占出席会议有表决权股份总数的 0.005 %,弃权 0 票,占出席会议有表决权股份总数
的 0 %的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
2011年7月1日