证券代码：000007       证券简称：ST零七            公告编号：2011-054



                      深圳市零七股份有限公司
              第八届监事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于 2011 年 12 月 26 日

上午 10：00，在深圳市格兰德假日酒店 4 楼会议室召开，会议通知于 2011 年 12

月 19 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，会议

召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议审议通过了以下决议：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司〈章程〉第二

章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》。

    二、以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司深圳市广众投

资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关

联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，关联监事王岱回避表决。

    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司深圳市广

众投资有限公司开展新业务向金融机构申请 2 亿元授信额度提供担保的议案》,提

请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

    四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2012年第一次临时股

东大会的议案》。因前面三个议案均需提交股东大会审议，公司拟定于2012年1月
13日召开的临时股东大会，具体内容见公司发出的股东大会通知。

                                       深圳市零七股份有限公司

                                              监    事   会

                                           2011 年 12 月 26 日