证券代码：000007        证券简称：ST零七          公告编号：2012-003



                      深圳市零七股份有限公司
               第八届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次临
时会议于 2012 年 1 月 16 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 1
月 13 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会
议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
     审议通过《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请 2
亿元授信额度提供连带责任担保的议案》，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司深圳
市广众投资有限公司向银行申请 2 亿元授信额度提供担保。公司董事会全权办理
相关事项。
    同意公司为深圳市广众投资有限公司向中信银行深圳分行申请综合授信
额度人民币金额贰亿元提供最高额为：人民币贰亿元的担保。担保方式为连带责
任保证担保和最高额抵押：
    最高额抵押：以公司自有物业进行抵押，深圳市广众投资有限公司到期不能
偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，中信银行深圳
分行有权处置上述抵押物用于偿还债务。
    连带责任保证担保：公司作为保证担保人对深圳市广众投资有限公司到期不
能偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，公司承担连
带担保责任。



                                             深圳市零七股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2012 年 1 月 18 日