ST零七:关于召开2011年年度股东大会的通知2012-02-22
证券代码:000007 证券简称:ST零七 公告编号:2012-009
深圳市零七股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次:
本次股东大会为2011年年度股东大会
2、召集人:公司第八届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间:2012年3月15日下午2:30
5、股权登记日:2012年3月13日
6、召开方式:现场方式
7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
8、会议出席对象
(1)凡2012年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被
授权人不必为本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、董事会 2011 年度工作报告;
2、公司 2011 年度财务报告;
3、公司 2011 年度利润分配方案;
4、公司 2011 年度报告及其摘要;
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;
6、2011 年度监事会工作报告;
7、独立董事述职报告;
以上议案详见于刊登于 www.cninfo.com.cn 的董事会决议、监事会决议。
三、登记方法
1、现场登记:
(1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表
证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户
卡等办理登记手续。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明
“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点:公司董事会秘书办公室
地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码:518031
3、登记时间:2012年3月14日上午8:30—12:00时。
四、其它事项
1、本次会议联系方式:
联系电话:0755-83280053
联系传真:0755-83280089
联系人:智德宇、冯军武
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议。
2、第八届监事会第九次会议决议。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月二十三日
附:(授权委托书样式):
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司
2011年年度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、
反对、弃权或全权)。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
一、董事会 2011 年度工作报告;同意 □反对 □弃权 □
二、公司 2011 年度财务报告;同意 □反对 □弃权 □
三、公司 2011 年度利润分配方案;同意 □反对 □弃权 □
四、公司 2011 年度报告及其摘要;同意 □反对 □弃权 □
五、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;同意 □反对 □弃权 □
六、2011 年度监事会工作报告;同意 □反对 □弃权 □
七、独立董事述职报告;同意 □反对 □弃权 □
注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
委托日期:2012 年 月 日
有效期限:自签发日起 日内有效