ST零七：2011年年度股东大会决议公告2012-03-15
证券代码：000007 证券简称：ST 零七 公告编号： 2012-011
深圳市零七股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2012年3月15日（星期四）14：30。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26
楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、现场会议主持人：董事兼总经理黄晓峰先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、截止股权登记日（2012 年3月13日）深圳证券交易所交易结
束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
184,965,363股，限售流通股46,000,000股。参加本次现场股东会的
股东及授权代表共 4 人，代表公司股份 65222226 股，占公司有表
决权股份总数的 28.24 %。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2011 年度工作报告》；赞成 65222226 票，
占出席会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
2、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》；赞成 65222226 票，
占出席会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》；赞成 65222226
票，占出席会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席
会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股
份总数的 0 %。
4、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》；赞成 65222226 票，
占出席会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议
案》；赞成 65222226 票，占出席会议有表决权股份总数的 28.24 %，
反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过了《监事会工作报告》；赞成 65222226 票，占出席
会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席会议有表决
权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过了《独立董事述职报告》；赞成 65222226 票，占出
席会议有表决权股份总数的 28.24 %，反对 0 票，占出席会议有表
决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的
0 %。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2011年年度股东大会决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2012年3月15日
