证券代码：000007        证券简称：零七股份           公告编号：2012- 019



                       深圳市零七股份有限公司
             第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次（临

时）会议于 2012 年 6 月 26 日上午 10：00 以现场方式召开，应参加会议人数 9

人，实际参加会议 8 人，其中董事李成碧因公出差委托董事长练卫飞代为行使表

决权。会议通知于 2012 年 6 月 21 日以邮件及传真方式发出，会议召开符合《公

司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司股东回报规

划事宜的论证报告》；

    本议案尚需股东大会审议。

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司现金分红工

作方案》；

    三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司章程修正案》；

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

    本议案尚需股东大会以特别决议方式审议通过。

    四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《深圳市零七股份

有限公司向中信银行申请一亿元综合授信》的议案；

    公司因业务经营需要，决定向银行申请一亿元综合授信。

    五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司信息披露管理制度》；
    修订后的《深圳市零七股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮网及

公司指定信息披露网站。

    六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司总经理工作细则》；

    修订后的《深圳市零七股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮网及公

司指定信息披露网站。

    七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司独立董事工作制度》；

    修订后的《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮网及

公司指定信息披露网站。

    本议案尚需股东大会审议。

    八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司董事会议事规则》；

    修订后的《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮网及公

司指定信息披露网站。本议案尚需股东大会审议。

    九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》；

    修订后的《深圳市零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》全文详见巨

潮网及公司指定信息披露网站。

    十、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市

零七股份有限公司对外担保管理制度》；

    修订后的《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮网及

公司指定信息披露网站。

    本议案尚需股东大会审议。
    十一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《深圳市零七股

份有限公司信息系统管理制度》；

    《深圳市零七股份有限公司信息系统管理制度》全文详见巨潮网及公司指定

信息披露网站。

    关于公司制度修订情况详见《深圳市零七股份有限公司第八届董事会第十五

次（临时）会议修订制度说明》

    十二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于召开 2012

年第二次临时股东大会的通知》。




                                                  深圳市零七股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2012 年 6 月 26 日