零七股份:第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告2012-06-26
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012- 019
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十五次(临
时)会议于 2012 年 6 月 26 日上午 10:00 以现场方式召开,应参加会议人数 9
人,实际参加会议 8 人,其中董事李成碧因公出差委托董事长练卫飞代为行使表
决权。会议通知于 2012 年 6 月 21 日以邮件及传真方式发出,会议召开符合《公
司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:
一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《公司股东回报规
划事宜的论证报告》;
本议案尚需股东大会审议。
二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《公司现金分红工
作方案》;
三、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《公司章程修正案》;
修订后的《公司章程》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。
本议案尚需股东大会以特别决议方式审议通过。
四、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《深圳市零七股份
有限公司向中信银行申请一亿元综合授信》的议案;
公司因业务经营需要,决定向银行申请一亿元综合授信。
五、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司信息披露管理制度》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮网及
公司指定信息披露网站。
六、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司总经理工作细则》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮网及公
司指定信息披露网站。
七、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司独立董事工作制度》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮网及
公司指定信息披露网站。
本议案尚需股东大会审议。
八、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司董事会议事规则》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮网及公
司指定信息披露网站。本议案尚需股东大会审议。
九、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》全文详见巨
潮网及公司指定信息披露网站。
十、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市
零七股份有限公司对外担保管理制度》;
修订后的《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮网及
公司指定信息披露网站。
本议案尚需股东大会审议。
十一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《深圳市零七股
份有限公司信息系统管理制度》;
《深圳市零七股份有限公司信息系统管理制度》全文详见巨潮网及公司指定
信息披露网站。
关于公司制度修订情况详见《深圳市零七股份有限公司第八届董事会第十五
次(临时)会议修订制度说明》
十二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的通知》。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 26 日