零七股份:2012年第二次临时股东大会决议公告2012-07-13
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2012-024
深圳市零七股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2012 年 7 月 13 日(星期五)14:30
②网络投票时间为:2012 年 7 月 12 日--2012 年 7 月 13 日。其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012
年 7 月 13 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 7 月 12 日 15:00
至 2012 年 7 月 13 日 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A
座 26 楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第八届董事会
5、现场会议主持人:董事、总经理黄晓峰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2012 年7月9日)深圳证券交易所交易结束时,
公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股
184,965,363股,限售流通股46,000,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 17
人,代表公司股份 66602935 股,占公司有表决权股份总数的
28.84 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表公司股
数 65206226 股,占公司有表决权股份总数的 28.23 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 15 人,代表
公司股份 1396709 股,占公司有表决权股份总数的 0.6047 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《股东回报规划事宜的论证报告》;赞成 66601235
票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9974 %,反对 0 票,占出席
会议有表决权股份总数的 0 %,弃权 1700 票,占出席会议有表决权
股份总数的 0.0026 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通
过。
2、审议通过了《公司章程修正案》;赞成 65498626 票,占出席
会议有表决权股份总数的 98.34 %,反对 0 票,占出席会议有表决权
股份总数的 0 %,弃权 1104309 票,占出席会议有表决权股份总数
的 1.66 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
3、审议通过了《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》;赞
成 65472826 票,占出席会议有表决权股份总数的 98.3 %,反对 0
票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,弃权 1130109 票,占出席
会议有表决权股份总数的 1.7 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通
过。
4、审议通过了《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》;
赞成 65472826 票,占出席会议有表决权股份总数的 98.3 %,反对 0
票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,弃权 1130109 票,占出席
会议有表决权股份总数的 1.7 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通
过。
5、审议通过了《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》;
赞成 65474526 票,占出席会议有表决权股份总数的 98.31 %,
反对 13500 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %,弃权 1114909
票,占出席会议有表决权股份总数的 1.67 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通
过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2012年7月13日