证券代码：000007         证券简称：零七股份         公告编号：2012-027



                      深圳市零七股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次会

议于 2012 年月 8 月 13 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 8 月

1 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召开符合

《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年半年

度报告及其摘要》；

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与

预算管理的暂行规定》；

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年上半

年内部控制评价报告》。




                                              深圳市零七股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2012 年 8 月 13 日