证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-027 深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十六次会 议于 2012 年月 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2012 年 8 月 1 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议召开符合 《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下: 一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年半年 度报告及其摘要》; 二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与 预算管理的暂行规定》; 三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年上半 年内部控制评价报告》。 深圳市零七股份有限公司 董 事 会 2012 年 8 月 13 日