证券代码：000007        证券简称：零七股份          公告编号：2012-028



                        深圳市零七股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 13 日上午

9:30 以通讯方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2012 年 8 月

1 日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以

下决议：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年半年度

报告及其摘要》；

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与预

算管理的暂行规定》；

    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年上半年

内部控制评价报告》。




                                                深圳市零七股份有限公司
                                                       监 事     会
                                                     2012 年 8 月 13 日