证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-028 深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开,应到会监事 3 人,实际到会 3 人,会议通知于 2012 年 8 月 1 日发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以 下决议: 一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年半年度 报告及其摘要》; 二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与预 算管理的暂行规定》; 三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年上半年 内部控制评价报告》。 深圳市零七股份有限公司 监 事 会 2012 年 8 月 13 日