证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-034 深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十二次(临时)会议于 2012 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开,应到会监事 3 人,实际到会 2 人,其中监事王岱 因公出差委托冯幼红代为出席。会议通知于 2012 年 9 月 24 日发出,符合《公司章 程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议: 一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《改聘会计师事 务所及拟定其年度审计报酬的议案》。 深圳市零七股份有限公司 监 事 会 2012 年 9 月 28 日