零七股份:2012年第三次临时股东大会决议公告2012-10-23
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2012-037
深圳市零七股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或变更议案的情况;
2、本次会议无新增议案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2012年10月23日(星期二)14:30
②网络投票时间为:2012年10月22日--2012年10月23日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月23日9:30至11:30,13:00至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月22日15:
00至2012年10月23日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第八届董事会
5、现场会议主持人:董事、总经理黄晓峰先生
6、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2012年10月17日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外
股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股184,965,363股,限售流通股46,000,000
股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共208人,代表公司股份共
127674570股,占公司有表决权股份总数的55.28 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表公司股份 86273226股,占公
司有表决权股份总数的 37.35 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系
统进行表决的股东及股东授权代表人共203人,代表公司股份 41401344 股,占公司有
表决权股份总数的 17.93 %。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
赞成 126666640 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.21 %,反对 0 票,占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1007930 票,占出席会议有表决权股
份总数的 0.79 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》逐项表决如下:
2.1 发行股票的种类和面值;赞成 61118014 票,占出席会议有表决权股份总数
的 97.84 %,反对 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,
占出席会议有表决权股份总数的 2.16 %;;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.2 发行方式;赞成 61118014 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,
反对 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会
议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.3 发行数量;赞成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,
反对 100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席
会议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.4 发行对象及认购方式;赞成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的
97.84 %,反对 100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,
占出席会议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.5 发行价格和定价原则;赞成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的
97.84 %,反对 100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,
占出席会议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.6 限售期;赞成 61118014票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,反对
0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有
表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.7 募集资金投向;赞成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,
反对 100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席
会议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.8 上市地点;赞成 61118014票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,反
对 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,弃权 1350330票,占出席会议有
表决权股份总数的 2.16%;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排;赞成 61118014票,占出席会议有表决权
股份总数的 97.84 %,反对 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权
1350330票,占出席会议有表决权股份总数的 2.16%;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2.10 决议的有效期;赞成 61118014 票,占出席会议有表决权股份总数的
97.84%,反对 0票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,弃权 1350330 票,占
出席会议有表决权股份总数的 2.16%;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
3、审议通过了《关于批准公司与练卫飞签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
赞成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,反对 100 票,占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权股份总
数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
案》;赞成 126324140 票,占出席会议有表决权股份总数的 98.94 %,反对 100 票,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权
股份总数的 1.06 %;
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;赞成 126324140 票,
占出席会议有表决权股份总数的 98.94 %,反对 100 票,占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权股份总数的 1.06 %;
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
6、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》;赞成 61117914
票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,反对 100 票,占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权股份总数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
7、 审议通过了《关于提请股东大会批准练卫飞免于发出收购要约的预案》;赞
成 61117914 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.84 %,反对 100 票,占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权股份总
数的 2.16 %;
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226股及练卫飞所
持股份25000000股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
8、审议通过了《关于提请2012年第三次临时股东大会授权公司董事会办理本次非
公开发行股票具体事宜的议案》;赞成 126324140 票,占出席会议有表决权股份总数
的 98.94 %,反对 100 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %,弃权 1350330
票,占出席会议有表决权股份总数的 1.06 %;
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
9、审议通过了《改聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》;赞成
126306640 票,占出席会议有表决权股份总数的 98.93 %,反对 17600 票,占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001 %,弃权 1350330 票,占出席会议有表决权股份总数
的 1.06 %。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
2012年10月23日