证券代码：000007        证券简称：零七股份         公告编号：2012-039



                      深圳市零七股份有限公司
          第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临

时）会议于 2012 年月 12 月 25 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2012

年 12 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议

召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

     以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司全资子公司

深圳市广众投资有限公司在香港投资设立全资子公司的议案 》。

    公司全资子公司深圳市广众投资有限公司因业务发展需要，为有利于更方便

的开展境外投资业务，开辟新的投资渠道，拟以自有资金人民币 100 万元在香港

投资设立全资子公司，申报经营范围为:投资管理、投资咨询及进出口贸易（具

体以工商登记核准为准）。




                                                 深圳市零七股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2012 年 12 月 25 日