零七股份:第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告2012-12-25
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-039
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次(临
时)会议于 2012 年月 12 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2012
年 12 月 21 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司全资子公司
深圳市广众投资有限公司在香港投资设立全资子公司的议案 》。
公司全资子公司深圳市广众投资有限公司因业务发展需要,为有利于更方便
的开展境外投资业务,开辟新的投资渠道,拟以自有资金人民币 100 万元在香港
投资设立全资子公司,申报经营范围为:投资管理、投资咨询及进出口贸易(具
体以工商登记核准为准)。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 25 日