零七股份:第八届董事会第二十一次(定期)会议决议公告2013-04-24
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-012
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十一次(定期)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十一次(定
期)会议于 2013 年 4 月 23 日上午 9:30,于格兰德酒店会议室以现场方式召开,
会议通知于 2012 年 4 月 13 日以邮件及传真方式发出,应参加会议人数 9 人,实际
参加会议 7 人,其中独立董事陈亮因公出国委托独立董事马浚诚代为出席,董事王亿
鑫因公出差委托董事李成碧代为出席。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等
相关法律法规规定。会议决议如下:
一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会 2012
年度工作报告》;
本议案尚需股东大会审议。
二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2012 年度
财务报告》;
本议案尚需股东大会审议。
三、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2012 年度
利润分配方案》;
报告期内本公司共计盈利 8,734,383.36 元,全部用于弥补以前年度亏损后,未
分配利润仍为-300,112,936.49 元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公
积金转增股本。
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本议案尚需股东大会审议。
四、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2012 年度
报告及其摘要》;
本议案尚需股东大会审议。
五、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《续聘会计师事
务所及拟定其年度审计报酬的议案》;
鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了 2012 年度
财务审计服务,对公司情况了解,因此决定 2013 年度继续聘任其为本公司审计机构;
根据公司审计工作的工作量,确定其年度报酬为 55 万元。
独立董事柴宝亭、马浚诚、陈亮对此表示同意,并同意提交股东大会审议。
六、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《审计委员会关
于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2012 年度审计工作的总结报告》;
七、以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 2 票的表决结果审议通过了《深圳市零七股
份有限公司内部控制评价报告》;
八、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2012
年度股东大会的议案》;
经研究决定于 2012 年 5 月 16 日下午 2:30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗
大厦 A 座 25 楼公司会议室召开 2012 年度股东大会,审议上述需股东大会审议议案
以及董事会、监事会、独立董事提交股东大会审议的其他议案。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
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