零七股份:2012年度股东大会决议公告2013-05-16
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2013-017
深圳市零七股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2013年5月16日(星期四)14:30
②网络投票时间为:2013年5月15日--2013年5月16日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5
月16日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16
日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第八届董事会
5、现场会议主持人:董事兼总经理黄晓峰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2013 年5月10日)深圳证券交易所交易结束时,
公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股
184,831,640股,限售流通股46,133,723股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 63
人,代表公司股份100507688股,占公司有表决权股份总数的
43.52 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人,代表公司股
数86310626股,占公司有表决权股份总数的37.37%。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 58人,代表
公司股份14197062股,占公司有表决权股份总数的6.15%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2012 年度工作报告》;赞成 95322993 票,
占出席会议有表决权股份总数的 94.84%,反对 0 票,占出席会议有
表决权股份总数的 0 %,弃权 5184695 票,占出席会议有表决权股份
总数的 5.16 %。
2、审议通过了《公司 2012 年度财务报告》;赞成 95224493 票,
占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反对 0 票,占出席会议有
表决权股份总数的 0 %,弃权 5283195 票,占出席会议有表决权股
份总数的 5.26 %。
3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》;赞成 95224493
票,占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反对 0 票,占出席会议
有表决权股份总数的 0 %,弃权 5283195 票,占出席会议有表决权
股份总数的 5.26 %。
4、审议通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》;赞成 95224493
票,占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反对 0 票,占出席会
议有表决权股份总数的 0 %,弃权 5283195 票,占出席会议有表决
权股份总数的 5.26 %。
5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议
案》;赞成 95224493 票,占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反
对 17600 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %,弃权 5265595
票,占出席会议有表决权股份总数的 5.24 %。
6、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;赞成 95224493 票,
占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反对 0 票,占出席会议有表
决权股份总数的 0 %,弃权 5283195 票,占出席会议有表决权股份总
数的 5.26 %。
7、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》;赞成 95224493
票,占出席会议有表决权股份总数的 94.74%,反对 17600 票,占出席
会议有表决权股份总数的 0.02 %,弃权 5265595 票,占出席会议有表
决权股份总数的 5.24 %。
8、审议通过了《中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众
投 资 有 限 公 司 ( 作 为 买 方 ) 有 关 买 卖 Madagascar Sino-Africa
Resources Holdings SAU 之 100%股权的协议》;赞成 35204462 票,占
出席会议有表决权股份总数的 99.73 %,反对 0 票,占出席会议有
表决权股份总数的 0 %,弃权 97000 票,占出席会议有表决权股份
总数的 0.27 %。
因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份
40206226 股及练卫飞所持 25000000 股回避表决,其所持股份不计入
出席会议有表决权股份总数。
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2012年度股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2013年5月16日