证券代码：000007           证券简称：零七股份            公告编号： 2013-017




                      深圳市零七股份有限公司
                     2012年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



                               一、重要提示
     1、本次会议无否决或修改提案的情况；
     2、本次会议无新增提案提交表决。


                      二、会议召开情况和出席情况
     1、召开时间
      ①现场会议时间为：2013年5月16日（星期四）14：30

      ②网络投票时间为：2013年5月15日--2013年5月16日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5
月16日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15：00至2013年5月16
日15：00期间任意时间。

     2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司第八届董事会
     5、现场会议主持人：董事兼总经理黄晓峰先生
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
 所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
 规及规范性文件的规定。


              三、出席现场会议及网络投票股东情况
     截止股权登记日（2013 年5月10日）深圳证券交易所交易结束时，
 公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
 184,831,640股，限售流通股46,133,723股。
     参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 63
 人，代表公司股份100507688股，占公司有表决权股份总数的
 43.52    %。具体情况如下：
     1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
     出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股
 数86310626股，占公司有表决权股份总数的37.37％。
     2、参加网络投票的股东：
     根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 58人，代表
 公司股份14197062股，占公司有表决权股份总数的6.15%。


                     四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《董事会 2012 年度工作报告》；赞成 95322993 票，
占出席会议有表决权股份总数的 94.84%，反对 0 票，占出席会议有
表决权股份总数的 0 %，弃权 5184695 票，占出席会议有表决权股份
总数的 5.16 %。
    2、审议通过了《公司 2012 年度财务报告》；赞成 95224493 票，
占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反对 0 票，占出席会议有
表决权股份总数的 0   %，弃权 5283195 票，占出席会议有表决权股
份总数的 5.26 %。
    3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》；赞成 95224493
票，占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反对 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的     0 %，弃权 5283195 票，占出席会议有表决权
股份总数的 5.26 %。
    4、审议通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》；赞成 95224493
票，占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反对 0 票，占出席会
议有表决权股份总数的 0        %，弃权 5283195 票，占出席会议有表决
权股份总数的 5.26 %。
    5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议
案》；赞成 95224493 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反
对 17600 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %，弃权 5265595
票，占出席会议有表决权股份总数的 5.24 %。
    6、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；赞成 95224493 票，
占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反对 0 票，占出席会议有表
决权股份总数的 0 %，弃权 5283195 票，占出席会议有表决权股份总
数的 5.26 %。
    7、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；赞成 95224493
票，占出席会议有表决权股份总数的 94.74%，反对 17600 票，占出席
会议有表决权股份总数的 0.02 %，弃权 5265595 票，占出席会议有表
决权股份总数的 5.24     %。
    8、审议通过了《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众
投 资 有 限 公 司 （ 作 为 买 方 ） 有 关 买 卖 Madagascar Sino-Africa
Resources Holdings SAU 之 100%股权的协议》；赞成 35204462 票，占
出席会议有表决权股份总数的 99.73 %，反对         0 票，占出席会议有
表决权股份总数的 0    %，弃权 97000 票，占出席会议有表决权股份
总数的 0.27 %。
     因本议案涉及关联交易，广州博融投资有限公司所持股份
 40206226 股及练卫飞所持 25000000 股回避表决，其所持股份不计入
 出席会议有表决权股份总数。
     前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
 同意通过。




               五、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、律师事务所：北京地平线律师事务所
    2、律师姓名：徐志新、曾力
    3、结论性意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
 件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
 法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。


                          六、备查文件
    1、深圳市零七股份有限公司2012年度股东大会会议决议
    2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书

    特此公告




                                         深圳市零七股份有限公司
                                              2013年5月16日