零七股份:独立董事关于增加公司经营范围及公司章程修正的独立意见2013-05-28
深圳市零七股份有限公司独立董事
关于增加公司经营范围及公司章程修正的独立意见
深圳市零七股份有限公司于 2013 年 5 月 28日召开的第八届董事会第二
十四次(临时)会议审议通过《修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范
围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案》及《公司章程修正案》:
一、《修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围” 增加经营范围
及经营进出口业务的议案》的主要内容如下:
原《章程》第二章第十三条为:经依法登记,公司的经营范围:投资兴办实
业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);
自有物业租赁;环保产品的技术开发;信息咨询(不含限制项目);项目投资(不
含限制项目);矿业投资;矿产品的销售(不含专营、专控、专卖商品)。
修改为:
经依法登记,公司的经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内
商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁;环保产品的
技术开发;信息咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);矿业投资;
矿产品的销售(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。
二、《公司章程修正案》的主要内容如下:
原章程 第一百一十条第(二)款为:
(二)关联交易: 公司与关联人发生的交易金额在少于3000万元,或占上
市公司最近一期经审计净资产绝对值少于5%的关联交易;
公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的
进行评估或审计;与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审
计或评估。
修订为:
(二)关联交易:
1、公司与关联人发生的交易金额少于3000万元;
2、占公司最近一期经审计净资产绝对值少于5%的关联交易;
3、虽然交易金额为3000万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值少
于5%的关联交易。
超过上述董事会权限的关联交易,公司需聘请具有执行证券、期货相关业务
资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。
原章程 第一百一十八条为:
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体
董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
法律、法规、交易规则规定应当经出席会议董事三分之二审议通过方能作出
决议的,从其规定。
修订为:
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议,必须经全体出席会议具有表决权董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
法律、法规、交易规则规定应当经出席会议董事三分之二审议通过方能作出
决议的,从其规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》有关制度的规定,我们作为深圳市零七股份有限公司(以下称“公司”)
的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责,对以上事
项进行了认真审议,并仔细阅读了相关材料,现就上述事项发表独立意见如下:
此次增加公司经营范围及《公司章程》修订的程序及内容符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,同意将上
述两条议案提交公司股东大会审议。
独立董事(签字):
柴宝亭: 马浚诚: 陈亮:
2013 年 5 月 28 日