零七股份:第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告暨取消股东大会部分议案的公告2013-06-03
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-021
深圳市零七股份有限公司第八届董事会第二十五次(临时)
会议决议公告暨取消股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十五次
(临时)会议于 2013 年月 6 月 3 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2013
年 5 月 30 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《取消2013年第
一次临时股东大会〈公司章程修正案〉的议案》。
公司于 2013 年 5 月 28 日上午 9:30 召开的第八届董事会第二十四次(临时)
会议上审议通过了《公司章程修正案》,决定对公司章程第一百一十条、第一百
一十八条进行相应修改,并同意将此议案提交拟定于 2013 年 6 月 13 日召开的
2013 年第一次临时股东大会审议。上述事项公告于 2013 年 5 月 29 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
因在对 2013 年第一次临时股东大会议案的后续审核中,发现《公司章程修
正案》中有关第一百一十八条规定的修改内容不符合《上市公司章程指引》的相
关规定,故决定取消 2013 年第一次临时股东大会《公司章程修正案》议案。
公司于 2013 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2013 年第一次临时股东大会通知中列明的会
议召开时间、地点、审议的其他议案、登记事项等均不变。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2013 年 6 月 3 日