零七股份：2013年第一次临时股东大会决议公告2013-06-13
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2013-025
深圳市零七股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2013年6月13日（星期四）14：30
②网络投票时间为：2013年6月12日--2013年6月13日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6
月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2013年6月12日15：00至2013年6月13
日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事兼总经理黄晓峰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2013 年6月4日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
184,831,640股，限售流通股46,133,723股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 15
人，代表公司股份 66,672,814 股，占公司有表决权股份总数的
28.86 %。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司股
数 65,206,226 股，占公司有表决权股份总数的 28.23 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 13 人，代表
公司股份 1,466,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.63 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司
向中信银行申请 2 亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案》；赞成
66,620,814 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.92 %，反对 0
票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 52,000 票，占出席
会议有表决权股份总数的 0.08 %。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意、
由本次股东大会以特别决议方式通过。
2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经
营范围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案》；赞成 66,649,114
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.96 %，反对 23700 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0.04 %，弃权 0 票，占出席会议有
表决权股份总数的 0 %。
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数
同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决
议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2013年6月13日
