零七股份:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2013-08-01
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-033
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次(临
时)会议于 2013 年月 8 月 1 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2013
年 7 月 29 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 8 票赞成,0 票反对,1 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出
售固定资产的议案》;
为提高公司资源利用效率,公司将现代之窗大厦裙楼5层商场(建筑面积
2967.32㎡、帐面原值37,008,009.18元、帐面净值27,043,886.34元)出售给自
然人陈丽吟,并签订《房地产买卖合同》。以上房产评估价为79,650,000元,出
售总价为人民币8000万元整(该转让价款含本次房产转让所涉及的全部税费)。
提请股东大会授权公司经营层全权办理相关事项。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013
年第三次临时股东大会的通知》。
上述议案需提交股东大会批准,公司拟定于 2013 年 8 月 19 日召开临时股东
大会,具体内容见公司发出股东大会通知。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 1 日