零七股份:第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告2013-08-21
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-038
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次(临
时)会议于 2013 年月 8 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2013
年 8 月 16 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以
自有物业作抵押向光大银行申请 3 亿元综合授信额度的议案》;
因公司经营周转需要,为补充流动资金,公司拟以自有物业作抵押向光大银
行申请3亿元综合授信额度。
以公司自有物业福田区华强北路赛格工业大厦2栋第5层、福田区振华路赛格
达声停车库、福田区华强北路与振华路交汇处现代之窗大厦A座24层、现代之窗
大厦A座25层、深圳市广众投资有限公司所有的星海华庭商铺102房产进行抵押。
根据由光大银行委托深圳市国策房地产土地估价有限公司出具的《房地产预估意
见书》,上述抵押物业预估总值为381,733,755.00元。如公司到期不能偿还申请
的上述融资及由此产生的所有费用,银行有权处置上述抵押物用于偿还债务。
提请股东大会授权公司经营层全权办理相关事项。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013
年第四次临时股东大会的通知》。
上述议案需提交股东大会批准,公司拟定于 2013 年 9 月 6 日召开临时股东
大会,具体内容见公司发出股东大会通知。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 21 日