证券代码：000007       证券简称：零七股份          公告编号：2013-041


                       深圳市零七股份有限公司
          第八届董事会第二十九次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十九次（定

期）会议于 2013 年 8 月 28 日上午 9：30，于格兰德酒店会议室以现场方式召开，

会议通知于 2013 年 8 月 18 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际

参加会议 8 人，其中董事王亿鑫因公出差委托董事李成碧代为出席。会议召开符合

《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《2013 年半年度

报告及其摘要》；

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于同一控制

下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》。

    2013 年 6 月，深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司香

港港众投资有限公司（以下简称“港众公司”）收购中非资源控股有限公司（以下简

称“中非资源（BVI）”）持有的马达加斯加中非资源控股有限公司（以下简称“马国

中非资源”）100%股权手续已经全部完成，由于中非资源（BVI）的唯一股东是练卫

飞先生，练卫飞先生目前担任本公司董事长且为本公司第二大股东，故本公司按照

同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，港众公司按照规定

进行了帐务处理。

    与会董事审议后认为：本公司收购马国中非资源股权，符合《企业会计准则》

及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，本公司按规定对报表期初

及上年同期数进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核
算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权



                                     1
益。




           深圳市零七股份有限公司

                 董   事   会

               2013年8月28日




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