零七股份:第八届董事会第二十九次(定期)会议决议公告2013-08-28
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-041
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十九次(定期)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十九次(定
期)会议于 2013 年 8 月 28 日上午 9:30,于格兰德酒店会议室以现场方式召开,
会议通知于 2013 年 8 月 18 日以邮件及传真方式发出,应参加会议人数 9 人,实际
参加会议 8 人,其中董事王亿鑫因公出差委托董事李成碧代为出席。会议召开符合
《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:
一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《2013 年半年度
报告及其摘要》;
二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于同一控制
下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》。
2013 年 6 月,深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司香
港港众投资有限公司(以下简称“港众公司”)收购中非资源控股有限公司(以下简
称“中非资源(BVI)”)持有的马达加斯加中非资源控股有限公司(以下简称“马国
中非资源”)100%股权手续已经全部完成,由于中非资源(BVI)的唯一股东是练卫
飞先生,练卫飞先生目前担任本公司董事长且为本公司第二大股东,故本公司按照
同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整,港众公司按照规定
进行了帐务处理。
与会董事审议后认为:本公司收购马国中非资源股权,符合《企业会计准则》
及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,本公司按规定对报表期初
及上年同期数进行追溯调整,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核
算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权
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益。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2013年8月28日
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