证券代码：000007        证券简称：零七股份         公告编号：2014-005




                       深圳市零七股份有限公司
        第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次

（临时）会议于 2014 年月 1 月 22 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于

2014 年 1 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。

会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股

东提名增补第八届董事会董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，公司控股股东广州博融投资有限公司提名增补丁玮先生为公司第八

届董事会董事候选人；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014

年第一次临时股东大会的议案》。




                                             深圳市零七股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2014 年 1 月 22 日