零七股份:第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告2014-01-23
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-005
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三十一次
(临时)会议于 2014 年月 1 月 22 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于
2014 年 1 月 19 日以邮件方式发出,应参加会议人数 8 人,实际参加会议 8 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股
东提名增补第八届董事会董事候选人的议案》,根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定,公司控股股东广州博融投资有限公司提名增补丁玮先生为公司第八
届董事会董事候选人;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 22 日