零七股份:2014年第二次临时股东大会的法律意见书2014-04-19
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书
证券简称:零七股份
证券代码:000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市零七股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致:深圳市零七股份有限公司
北京市地平线律师事务所(以下简称“本所”)依法接受深圳市
零七股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公
司于 2014 年 4 月 18 日召开的 2014 年第二次临时股东大会(以下简
称“本次大会”),对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师出席了本次大会,审查了公司提
供的有关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事
项所作的说明。
在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供本法律意见所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复
印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神,出具法
律意见如下:
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一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开,公司于 2014 年 4 月 3 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上公告了《深圳市零七股份有限公司关于召开 2014 年第二次临
时股东大会的通知》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、
登记方法等事项进行了公告。
本次临时股东大会采取现场方式召开。
本次大会现场会议于 2014 年 4 月 18 日 10:30 分如期召开,由公
司董事长练卫飞先生委托董事柴宝亭先生主持。召开的实际时间、地
点和内容与公告内容一致,并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查,本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共
7 人,所持有或代表的股份总数为 67,890,053 股,占公司有表决
权股份总数的 29.39 %。股东均持有相关持股证明,委托代理人均
持有书面授权委托书。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第八届董事会。
经本所律师审查,出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
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三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知列明的审议事项,即:
(一)《关于公司董事会换届选举的议案》;
1、关于选举练卫飞为公司第九届董事会董事的议案;
2、关于选举张天闻为公司第九届董事会董事的议案;
3、关于选举丁玮为公司第九届董事会董事的议案;
4、关于选举柴宝亭为公司第九届董事会董事的议案;
5、关于选举欧阳文安为公司第九届董事会董事的议案;
6、关于选举叶健勇为公司第九届董事会董事的议案;
7、关于选举陈亮为公司第九届董事会独立董事的议案;
8、关于选举陈德棉为公司第九届董事会独立董事的议案;
9、关于选举郭亚雄为公司第九届董事会独立董事的议案;
其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、关于选举罗旭红为公司第九届监事会监事的议案;
2、关于选举党仑为公司第九届监事会监事的议案。
在本次大会上,股东没有提出其他新的提案。
出席本次大会现场会议的股东对议案审议后,以现场投票方式进
行了表决,按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票,并当场
公布了表决结果,无人对表决结果提出异议。
本次股东大会现场投票结束后,公司统计了本次股东大会的现场
投票的表决结果:
1 、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》; 赞 成
67,890,053 票 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100 % , 反 对
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0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,弃权 0 票,占出席会
议有表决权股份总数的 0 %。
前述议案获得了出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
同意通过。
2 、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》; 赞 成
票 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 67,890,053 % , 反 对 0
票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,弃权 0 票,占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
前述议案获得了出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事
会秘书签名。
经本所律师审查,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果
均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2014 年第二次临时股东大会见证之
目的,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本
法律意见书作为公司 2014 年第二次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。
(以下无正文)
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(签字页,本页无正文)
北京市地平线律师事务所
负责人:杨金国 律师
(签名)
经办律师:徐志新 律师
(签名)
曾 力 律师
(签名)
二零一四年四月十八日
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