证券代码：000007         证券简称：零七股份           公告编号： 2014-016


                     深圳市零七股份有限公司
              2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



                              一、重要提示
     1、本次会议无否决或修改提案的情况；
     2、本次会议无新增提案提交表决。


                     二、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10：30。
    2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26
楼公司会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票方式。
    4、会议召集人：公司第八届董事会。
    5、现场会议主持人：董事柴宝亭先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、截止股权登记日（2014 年4月14日）深圳证券交易所交易结
束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
 184,813,141 股，限售流通股 46,152,222 股。参加本次现场股东
会的股东及授权代表共 7 人，代表公司股份 67,890,053 股，占公
司有表决权股份总数的 29.39 %。
      2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。


                      三、提案审议和表决情况
      （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体表
决结果如下：
      1、审议通过了《关于选举练卫飞为公司第九届董事会董事的议
案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，
反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %；
      2、审议通过了《关于选举张天闻为公司第九届董事会董事的议
案 》， 赞 成 67,890,053 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100     %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0
票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
      3、审议通过了《关于选举丁玮为公司第九届董事会董事的议案》，
赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对
0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会
议有表决权股份总数的 0 %；
      4、审议通过了《关于选举柴宝亭为公司第九届董事会董事的议
案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，
反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %；
      5、审议通过了《关于选举欧阳文安为公司第九届董事会董事的
议案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
    6、审议通过了《关于选举叶健勇为公司第九届董事会董事的议
案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，
反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %；
    7、审议通过了《关于选举陈亮为公司第九届董事会独立董事的
议案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
    8、审议通过了《关于选举陈德棉为公司第九届董事会独立董事
的议案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
    9、审议通过了《关于选举郭亚雄为公司第九届董事会独立董事
的议案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体表
决结果如下：
    1、审议通过了《关于选举罗旭红为公司第九届监事会监事的议
案》，赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，
反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %；
    2、审议通过了《关于选举党仑为公司第九届监事会监事的议案》，
赞成 67,890,053 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对
0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会
议有表决权股份总数的 0 %。


              四、律师出具的法律意见书结论性意见
   1、律师事务所：北京地平线律师事务所
   2、律师姓名：徐志新、曾力
   3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。


                         五、备查文件
   1、深圳市零七股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
   2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
   特此公告
                                        深圳市零七股份有限公司
                                             2014年4月18日