证券代码：000007        证券简称：零七股份         公告编号：2014-018



                       深圳市零七股份有限公司
               第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）

会议通知及会议资料已于2014年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月18

日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审

议并通过了如下决议：

    一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于选举第九届监

事会召集人的议案》；

    经公司监事会研究决定，选举孙华先生为公司第九届监事会召集人。

   二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届监事会

监事薪酬的议案》。

    结合公司现状，参考其他公司的情况，决定第九届监事会监事薪酬为：

    不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务

的监事不再另行领取监事薪酬。

    特此公告



                                                   深圳市零七股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                       2014 年 4 月 18 日