零七股份:第九届监事会第一次(临时)会议决议公告2014-04-19
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-018
深圳市零七股份有限公司
第九届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次(临时)
会议通知及会议资料已于2014年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2014年4月18
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审
议并通过了如下决议:
一、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于选举第九届监
事会召集人的议案》;
经公司监事会研究决定,选举孙华先生为公司第九届监事会召集人。
二、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届监事会
监事薪酬的议案》。
结合公司现状,参考其他公司的情况,决定第九届监事会监事薪酬为:
不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元(含税),在公司担任行政职务
的监事不再另行领取监事薪酬。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 18 日