证券代码：000007         证券简称：零七股份        公告编号：2014-017




                       深圳市零七股份有限公司
           第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次（临

时）会议于 2014 年月 4 月 18 日下午 1：30 以通讯方式召开，会议通知于 2014

年 4 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议

召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于选举第九届

董事会董事长的议案》；

     经第九届董事会研究决定，选举练卫飞先生为公司第九届董事会董事长。

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于设立董事会

专门委员会的议案》；

    根据第九届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下人员组成：

薪酬与考核委员会：郭亚雄、张天闻、陈德棉      主任为：郭亚雄

战略委员会：练卫飞、丁玮、陈德棉              主任为：练卫飞

审计委员会：陈亮、柴宝亭、郭亚雄              主任为：陈亮

提名委员会：陈德棉、练卫飞、陈亮              主任为：陈德棉

    三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于聘任公司高

级管理人员的议案》；

    原公司总经理黄晓峰先生因个人原因不再续任总经理职务，拟改任副总经理

职务；原董事会秘书智德宇女士因个人原因不再续任董事会秘书职务，公司另有

任命。考虑以上因素，经第九届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决
定，聘任张天闻先生为公司总经理，黄晓峰先生为公司副总经理，刘平先生为公

司副总经理，赵谦先生为公司总会计师、冯军武先生为公司董事会秘书（高管简

历及公司董事长、董秘通讯方式附后）。

    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

    本公司对黄晓峰先生、智德宇女士在前述任职期间为公司作出的贡献表示感

谢。

    四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司高级管

理人员薪酬的议案》；

    经公司第九届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决定，本届董

事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：

    公司高级管理人员年度薪酬在 18－60 万元之间。

    以上金额均为含税薪酬。

    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

       五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事

会董事薪酬的议案》；

    根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第九届董事会薪酬与考核委员

审议同意，第九届董事会拟决定：

    在公司兼任行政职务的董事不再另行发放董事薪酬。

    不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

    公司董事长年度薪酬为 60 万元（含税）；

    董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事

会独立董事津贴的议案》。

    经公司第九届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的情况，结合公
司的实际情况，决定第九届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税）。

    独立董事履行职务发生的费用由公司据实报销。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    特此公告



                                       深圳市零七股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2014 年 4 月 18 日




附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

    高管简历：

    张天闻：男，1967 年 9 月 28 日出生，大学本科学历，1999 年 4 月至 2009

年 4 月担任广州粤成运输有限公司法人代表、董事长，1988 年 7 月至 2014 年 2

月任广州市公安局刑警支队主任科员。

    与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任

何处罚及惩戒。

    黄晓峰：男，1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979

年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979年6

月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副

总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集

团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总

裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总

裁。2008年2月起历任本公司副总经理、总经理以及第七届、第八届董事会董事，
现任本公司董事、总经理。

    与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，受到过深圳证券交易所

的通报批评。

    刘平：男，1963年7月出生，大学本科学历，2007年10月至2009年11月任广

东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；现任本公司

副总经理。

    与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任

何处罚及惩戒。

    赵谦：男，1947年8月10日出生，大专学历，高级会计师职称。1968 年7 月

起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，

深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任本公司总会计师。

    与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，受到过深圳证券交易所

的通报批评。

    冯军武：男，1977年10月19日出生，硕士学历，中级职称，自1999年7月大

学毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司，历任人事行政

主管、部长助理、证券事务代表等职。

    与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任

何处罚及惩戒。

    董事长通讯方式如下：

    办公电话：0755-83734968

    传    真：0755-83281722

    通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
电子邮箱：lwf.aec@163.com

董秘通讯方式如下：

办公电话：0755-83280055     移动电话：13510873309

传    真：0755-83281722

通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼

电子邮箱：junwufeng@tom.com