零七股份:第九届董事会第一次(临时)会议决议公告2014-04-19
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-017
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第一次(临
时)会议于 2014 年月 4 月 18 日下午 1:30 以通讯方式召开,会议通知于 2014
年 4 月 15 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于选举第九届
董事会董事长的议案》;
经第九届董事会研究决定,选举练卫飞先生为公司第九届董事会董事长。
二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于设立董事会
专门委员会的议案》;
根据第九届董事会的人员构成,董事会决定各专门委员会由以下人员组成:
薪酬与考核委员会:郭亚雄、张天闻、陈德棉 主任为:郭亚雄
战略委员会:练卫飞、丁玮、陈德棉 主任为:练卫飞
审计委员会:陈亮、柴宝亭、郭亚雄 主任为:陈亮
提名委员会:陈德棉、练卫飞、陈亮 主任为:陈德棉
三、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》;
原公司总经理黄晓峰先生因个人原因不再续任总经理职务,拟改任副总经理
职务;原董事会秘书智德宇女士因个人原因不再续任董事会秘书职务,公司另有
任命。考虑以上因素,经第九届董事会提名委员会审议同意,公司董事会研究决
定,聘任张天闻先生为公司总经理,黄晓峰先生为公司副总经理,刘平先生为公
司副总经理,赵谦先生为公司总会计师、冯军武先生为公司董事会秘书(高管简
历及公司董事长、董秘通讯方式附后)。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
本公司对黄晓峰先生、智德宇女士在前述任职期间为公司作出的贡献表示感
谢。
四、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司高级管
理人员薪酬的议案》;
经公司第九届董事会薪酬及考核委员会审议,并经董事会研究决定,本届董
事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬:
公司高级管理人员年度薪酬在 18-60 万元之间。
以上金额均为含税薪酬。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
五、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事
会董事薪酬的议案》;
根据公司实际情况,参考其他公司的情况,经第九届董事会薪酬与考核委员
审议同意,第九届董事会拟决定:
在公司兼任行政职务的董事不再另行发放董事薪酬。
不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元(含税);
公司董事长年度薪酬为 60 万元(含税);
董事执行公司事务的费用由公司据实报销。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
本议案尚需股东大会审议通过。
六、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事
会独立董事津贴的议案》。
经公司第九届董事会薪酬与考核委员会研究,参考其他公司的情况,结合公
司的实际情况,决定第九届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元(含税)。
独立董事履行职务发生的费用由公司据实报销。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 18 日
附件:高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式
高管简历:
张天闻:男,1967 年 9 月 28 日出生,大学本科学历,1999 年 4 月至 2009
年 4 月担任广州粤成运输有限公司法人代表、董事长,1988 年 7 月至 2014 年 2
月任广州市公安局刑警支队主任科员。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会的任
何处罚及惩戒。
黄晓峰:男,1957年11月出生,大学学历,会计师职称。1975年2月至1979
年6月安徽国营普济农场,历任连队事务长、会计(排级干部)等职;1979年6
月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作,历任办事员、科员、信托投资公司副
总经理、分行营业部主任和支行行长等职;2001年8月至2007年6月在广州融捷集
团投资有限公司工作,历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总
裁办总经理、集团公司行政总监等职;2007年6月至12月任广州AEC集团执行总
裁。2008年2月起历任本公司副总经理、总经理以及第七届、第八届董事会董事,
现任本公司董事、总经理。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,受到过深圳证券交易所
的通报批评。
刘平:男,1963年7月出生,大学本科学历,2007年10月至2009年11月任广
东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理;现任本公司
副总经理。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会的任
何处罚及惩戒。
赵谦:男,1947年8月10日出生,大专学历,高级会计师职称。1968 年7 月
起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师,
深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等,现任本公司总会计师。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,受到过深圳证券交易所
的通报批评。
冯军武:男,1977年10月19日出生,硕士学历,中级职称,自1999年7月大
学毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司,历任人事行政
主管、部长助理、证券事务代表等职。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会的任
何处罚及惩戒。
董事长通讯方式如下:
办公电话:0755-83734968
传 真:0755-83281722
通讯地址:广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
电子邮箱:lwf.aec@163.com
董秘通讯方式如下:
办公电话:0755-83280055 移动电话:13510873309
传 真:0755-83281722
通讯地址:广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
电子邮箱:junwufeng@tom.com