证券代码：000007         证券简称：零七股份           公告编号：2014-019


                       深圳市零七股份有限公司
               第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二次（临时）

会议于 2014 年 4 月 24 日上午 9：30，于格兰德酒店会议室以现场方式召开，会议

通知于 2014 年 4 月 21 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加

会议 8 人，其中董事欧阳文安因公出差委托董事柴宝亭代为出席。会议召开符合《公

司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会 2013

年度工作报告》；

    本议案尚需股东大会审议。

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2013 年度

财务报告》；

    本议案尚需股东大会审议。

    三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2013 年度

利润分配方案》；

    报告期内本公司共计盈利 23,267,539.95 元，全部用于弥补以前年度亏损后，未

分配利润仍为-278,945,795.28 元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公

积金转增股本。

    本议案尚需股东大会审议。

    四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2013 年年

度报告及其摘要》；

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    本议案尚需股东大会审议。

    五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《续聘会计师事

务所及拟定其年度审计报酬的议案》；

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2013 年度财务

审计服务，对公司情况了解，因此决定 2014 年度继续聘任其为本公司审计机构；根

据公司审计工作的工作量，确定其年度报酬为 55 万元。

    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

    六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《审计委员会关

于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013 年度审计工作的总结报告》；

    七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《深圳市零七股

份有限公司内部控制评价报告》；

    八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2013

年度股东大会的议案》；

    经研究决定于 2014 年 5 月 16 日下午 2：30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗

大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2013 年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案

以及董事会、监事会、独立董事提交股东大会审议的其他议案。

    九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2014 年第

一季度报告》。

    特此公告

                                                      深圳市零七股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                            2014年4月24日




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