证券代码：000007          证券简称：零七股份          公告编号： 2014-024


                      深圳市零七股份有限公司
                   2013年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




                               一、重要提示

      1、本次会议无否决或修改提案的情况；

      2、本次会议无新增提案提交表决。



                      二、会议召开情况和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）14：30。

     2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26

楼公司会议室。

     3、会议召开方式：现场投票方式。

     4、会议召集人：公司第九届董事会。

     5、会议主持人：董事兼总经理张天闻先生。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

     （二）会议出席情况
    1、截止股权登记日（2014 年5月12日）深圳证券交易所交易结

束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股

 184,813,141 股，限售流通股 46,152,222 股。参加本次现场股东

会的股东及授权代表共 7 人，代表公司股份 56,242,626 股，占公

司有表决权股份总数的 24.35 %。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。



                   三、提案审议和表决情况

    （一）审议通过了《董事会 2013 年度工作报告》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，

占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。；

    （二）审议通过了《公司 2013 年度财务报告》，赞成 56,242,626

票，占出席会议有表决权股份总数的 100     %，反对 0 票，占出席

会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股

份总数的 0 %；

    （三）审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100      %，反对 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议

有表决权股份总数的 0 %；

    （四）审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100      %，反对 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %；

      （五）审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的

议案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的

100     %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

      （六）审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，赞成 56,242,626

票，占出席会议有表决权股份总数的 100       %，反对 0 票，占出席

会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股

份总数的 0 %；

      （七）审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100        %，反对 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议

有表决权股份总数的 0 %；

      （八）审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100        %，反对 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议

有表决权股份总数的 0 %；

      （九）审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，

赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100        %，反

对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席

会议有表决权股份总数的 0 %；

      （十）审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》，赞成

56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100        %，反对 0
票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议

有表决权股份总数的 0 %。



              四、律师出具的法律意见书结论性意见

   1、律师事务所：北京地平线律师事务所

   2、律师姓名：徐志新、曾力

   3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合

法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。



                         五、备查文件

   1、深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会决议

   2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书

   特此公告



                                        深圳市零七股份有限公司

                                             2014年5月16日