零七股份:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-07-08
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2014-042
深圳市零七股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2014年7月7日(星期一)14:30
②网络投票时间为:2014年7月6日--2014年7月7日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月7
日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:
00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第九届董事会
5、现场会议主持人:董事兼总经理张天闻先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2014年7月2日)深圳证券交易所交易结束时,
公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股
205,813,141股,限售流通股25,152,222股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 39
人,代表公司股份 85,827,290 股,占公司有表决权股份总数的
37.16 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表公司股
数 77,125,526 股,占公司有表决权股份总数的 33.39 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 33 人,代表
公司股份 8,701,764 股,占公司有表决权股份总数的 3.77 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司拟为深圳市广众投资有限公司向中国光
大银行深圳分行申请 1 亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证
的议案》,表决结果如下:
代表股份数(股) 同意股数(股 ) 反对股数 (股) 弃权股数 (股)
(占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例) 比例) 比例)
出席会议由表决
85,827,290 85,776,190 51,100 0
权的全体股东
(99.94%) (0.06%)
其中:单独或合
77,006,226 77,006,226 0 0
计持有公司 5%
以上股份的股东
(100%)
单独或合计持有
8,821,064 8,769,964 51,100 0
公司 5%以上股
份以外的其他股
(99.42%) (0.58%)
东
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意、
由本次股东大会以特别决议方式通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决
议;
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2014年7月7日