证券代码：000007           证券简称：零七股份          公告编号：2014-052



                        深圳市零七股份有限公司
              第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）

会议于 2014 年月 8 月 7 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 8

月 4 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。会议召开符

合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

       一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年半年

度报告及其摘要》；

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第

九届董事会董事长的议案》；

    因个人原因，练卫飞先生于 2014 年 6 月 16 日辞去公司董事长及董事会相关

专门委员会主任、委员等一切职务，现经公司第九届董事会董事研究决定，选举

丁玮先生为公司第九届董事会新一任董事长。

    另自即日起，张天闻先生不再代行董事长职责、董事会战略委员会主任委员

职责和董事会提名委员会委员职责。公司董事会对张天闻先生在代行董事长等职

责期间为公司作出的贡献表示感谢。

       三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第

九届董事会副董事长的议案》；

       经第九届董事会董事研究决定，选举柴宝亭先生为公司第九届董事会副董事

长。

    特此公告

                                                深圳市零七股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                   2014 年 8 月 7 日