证券代码：000007         证券简称：零七股份           公告编号：2014-073



                      深圳市零七股份有限公司
           第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第六次（临

时）会议于 2014 年月 10 月 22 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2014

年 10 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人。会议

召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年第三

季度报告》。




                                              深圳市零七股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2014 年 10 月 22 日