证券代码：000007          证券简称：零七股份        公告编号：2015-007



                     深圳市零七股份有限公司
           第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）
会议于 2015 年 2 月 5 日上午 9：30，在厦门亚洲海湾大酒店会议室以现场方式
召开，会议通知于 2015 年 2 月 2 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实
际参加会议 6 人，其中独立董事陈亮先生因公无法出席，特委托独立董事陈德棉
先生代为出席并表决。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，
会议决议如下：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终
止本次重大资产重组事项的议案》；
    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重
大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，公司董事会、管理层一
直努力推进公司内部整合，以便顺利实现转型和开展外部重组。但鉴于目前条件
尚不成熟，董事会判断公司需要有更多的时间来完成整合，从而无法及时推进本
次重组。
    经交易双方协商一致，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本
次重大资产重组。
    本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于共同发
起设立“零七广和（上海)云计算产业投资慧盈基金”的议案》。
    为推动公司的战略发展，持续提升公司的综合竞争实力。根据《中华人民共
和国合同法》的规定，基于平等、互利、诚信的原则，深圳市零七股份有限公司、
江苏广和慧云大数据科技有限公司、上海保德盈投资管理有限公司等三方经过充
分友好协商，结合自身的资源和能力，品牌影响力，本着真诚合作、创造共赢的
原则，以保障三方权益，并有利于共同发展，决定共同发起设立“零七广和（上
海）云计算产业投资慧盈基金”，基金规模为 5 亿元，主要聚焦于云计算、信息
服务等符合甲方战略需要的行业，对具有良好成长性和发展前景的项目公司或资
产进行投资，有效推进行业整合，促进转型升级，实现共赢。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    特此公告




                                           深圳市零七股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2015 年 2 月 5 日