证券代码：000007           证券简称：零七股份            公告编号： 2015-013




                      深圳市零七股份有限公司
               2015年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




                               一、重要提示

     1、本次会议无否决或修改提案的情况；

     2、本次会议无新增提案提交表决。



                      二、会议召开情况和出席情况

     1、召开时间

      ①现场会议时间为：2015年2月13日（星期五）14：30

      ②网络投票时间为：2015年2月12日--2015年2月13日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2

月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日15：00至2015年2月13

日15：00期间任意时间。

     2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A

座26楼公司会议室。

     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、会议召集人：公司第九届董事会
    5、现场会议主持人：董事兼总经理张天闻先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。



             三、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2015年2月6日）深圳证券交易所交易结束时，

公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股

205,887,138股，限售流通股25,078,225股。

    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 28

人，代表公司股份 62,770,020 股，占公司有表决权股份总数的

27.1772 %。具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股

数 60,203,126 股，占公司有表决权股份总数的 26.0659 ％。

    2、参加网络投票的股东：

    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时

间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 24 人，代表

公司股份 2,566,894 股，占公司有表决权股份总数的 1.1114 %。



                   四、提案审议和表决情况
   1、审议通过了《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福
七基金”暨关联交易的议案》。表决结果如下：


                     代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                      （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                      表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                      比例）           比例）            比例）
 出席会议有表决
                     62,770,020      62,767,920        2,000             100
 权的全体股东

                                     （99.9966%）      （0.0032%）       （0.0002%）
 其中：单独或合
                     60,031,226      60,031,226        0                 0
 计 持 有 公 司 5%
 以上股份的股东
                                     （100%）
 单独或合计持有
                     2,738,794       2,736,694         2,000             100
 公 司 5% 以 上 股
 份以外的其他股
                                     （99.9233%）      （0.073%）        （0.0037%）
 东




     2、审议通过了《关于中止<钛矿产品总包销合同>的议案》，表决
结果如下（该议案关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞回避表决）：


                     代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                      （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                      表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                      比例）           比例）            比例）
 出席会议有表决
                     2,738,794       2,638,788         99,406            600
 权的全体股东

                                     （96.3485%）      （3.6296%）       （0.0219%）
 其中：单独或合
                     0               0                 0                 0
 计 持 有 公 司 5%
 以上股份的股东
 单独或合计持有
                     2,738,794       2,638,788         99,406            600
 公 司 5% 以 上 股
 份以外的其他股
                                     （96.3485%）      （3.6296%）       （0.0219%）
 东




       前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
同意通过。




               五、律师出具的法律意见书结论性意见

   1、律师事务所：北京地平线律师事务所

   2、律师姓名：徐志新、曾力

   3、结论性意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。


                          六、备查文件

   1、深圳市零七股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决
议；

   2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

   特此公告



                                         深圳市零七股份有限公司

                                              2015年2月13日