证券代码：000007          证券简称：零七股份         公告编号：2015-014



                      深圳市零七股份有限公司
           第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）
会议于 2015 年 2 月 16 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 2 月
12 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人。会议召开符
合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董
事会各专门委员会实施细则的议案》；
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，完善公司治理结构，增强公司的核
心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有
关规定，结合公司的实际情况，公司特对董事会各专门委员会实施细则进行修订。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董
事会各专门委员会成员的议案》；

    因原公司董事长练卫飞先生、董事欧阳文安先生分别于 2014 年 6 月 16 日、

2014 年 8 月 25 日辞去相应职务，造成董事会各专门委员会人员出现一定空缺，

为推进董事会各项工作的顺利开展，根据现有第九届董事会的人员构成和修订后

的董事会各专门委员会实施细则，特对董事会各专门委员会人员构成调整如下：

    战略委员会：丁玮、陈德棉、柴宝亭              主任为：丁玮

    提名委员会：陈德棉、丁玮、柴宝亭              主任为：陈德棉

    审计委员会：陈亮、郭亚雄、柴宝亭              主任为：陈亮
    薪酬与考核委员会：郭亚雄、柴宝亭、张天闻      主任为：郭亚雄
    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
深圳市零七股份有限公司薪酬制度>的议案》；
    为规范本公司及各控股子公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，结
合公司的实际情况，公司特对《薪酬制度》进行修订。
    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
深圳市零七股份有限公司印信管理规定>的议案》。
    为提高工作效率，进一步使公司印信管理规范化和科学化，结合公司的实际
情况，公司特对《印信管理规定》进行修订。
    特此公告




                                           深圳市零七股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2015 年 2 月 16 日