证券代码:000007            证券简称:零七股份         公告编号:2015-016



                   深圳市零七股份有限公司
                   关于公司高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月 1 日
分别收到公司副董事长柴宝亭先生、法定代表人兼总经理张天闻先生的书面辞呈,
具体内容如下：
    一、公司副董事长柴宝亭先生由于个人原因，申请自 2015 年 3 月 1 日起辞
去副董事长职务。辞去副董事长职务后，柴宝亭先生仍担任公司董事和董事会战
略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员
等职务；
    二、公司法定代表人兼总经理张天闻先生由于个人原因,申请辞去公司法定
代表人、总经理职务。辞去上述职务后，张天闻先生仍担任公司董事和董事会薪
酬与考核委员会委员职务。
    除法定代表人职务外，上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。根据上
市公司治理要求，公司董事会将尽快选举新的副董事长和聘任新的总经理。同时
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快安排办理法定代表
人变更登记手续。
    公司董事会对柴宝亭先生、张天闻卫飞先生在上述任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心的感谢。
    特此公告
                                               深圳市零七股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二○一五年三月二日