零七股份：第九届监事会第六次会议决议公告2015-04-30
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015—028
深圳市零七股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 28 日 20：00，
在深圳福田香格里拉酒店 3 楼会议室以现场方式召开，应到会监事 3 人，实际到会
3 人，会议通知于 2014 年 4 月 13 日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及
《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会 2014 年度
工作报告》；
二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2014 年度财
务报告》；
三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2014 年年度
报告及其摘要》；
四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会对 2014 年年
度报告的审核意见》；
公司董事会已经编制了2014年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会
编制和审议深圳市零七股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会对内部控
制评价报告的审核意见》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公
司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司
管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部
控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司
全体股东的根本利益。
（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在
今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及
信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。
（三）在2013年度内部审计和内部控制评价的基础上，公司结合自身经营规模、
行业特征、营运情况、风险承受程度等因素，制定和完善了适用本公司内部控制缺
陷的认定标准。
（四）内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》
稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的
控制措施，公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》
的编制工作，并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部
控制重大缺陷或重要缺陷；非财务报告内部控制存在重要缺陷；公司在评价过程中
发现在可控范围之内全面预算等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实
现。针对上述发现的内部控制重要缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了相应
整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于关联方非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；
七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于变更会计政
策的议案》；
八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2015 年第一
季度报告》。
公司董事会已经编制了2015年第一季度报告，经审核，监事会认为董事会编制
和审议深圳市零七股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
