零七股份:关于公司董事、高管辞职的公告2015-06-04
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-043
深圳市零七股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)董事会(所有在
任董事)于 2015 年 6 月 1 日先后收到公司董事长丁玮、副董事长(代
行董秘职责)张天闻、董事兼总经理柴宝亭分别发出的邮件,书面提
出辞职:丁玮辞去董事、董事长;张天闻辞去董事、副董事长(代行
董秘职责);柴宝亭辞去董事、总经理、法定代表人。
按照辞职报告发出时间的先后顺序,根据《公司章程》第一百条
规定,董事长丁玮、副董事长(代行董秘职责)张天闻的辞职报告自
送达董事会之日起生效。此后,公司董事仅剩 5 人,根据《公司法》
第四十六条及《公司章程》第一百条规定,董事柴宝亭的辞职将导致
公司董事会低于法定最低人数,故在改选出的董事就任前,董事柴宝
亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定,履行董事职务;
柴宝亭辞去总经理事项自辞职报告送达董事会之日起生效,辞去法定
代表人事项自公司完成法定代表人变更之日起生效。因此,目前公司
仍有董事五名,为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董
事陈德棉、独立董事郭亚雄。
公司董事长、副董事长的辞职导致公司董事人数低于 6 人,根据
《公司章程》第四十三条规定,为完善公司治理结构,公司董事会将
依据《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快召开股东大会增补、
改选董事。同时,为维持公司正常运行,维护广大股东利益,2015
年 6 月 1 日,根据《公司章程》第一百一十三条规定,叶健勇、陈亮、
陈德棉、郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务,并通
知所有董事。因此,目前公司由董事叶健勇履行董事长职务,直至公
司董事会增补、改选的董事到任后重新选举董事长。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月三日