深圳市零七股份有限公司第九届董事会
             第十四次（临时）会议独立董事意见
    本人作为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事，根据

公司及个人提供的资料，基于独立的立场，对公司聘任高级管理人员

和 2015 年度审计机构事项发表独立意见如下：

    一、公司高级管理人员聘任事项：

    （一）任职资格：经审查叶健勇、智德宇等人员的简历，符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法；

    （二）提名程序：经审查，上述人员任职均由代行董事长职务的

叶健勇先生提名，符合《公司章程》的规定，提名程序合法；

    （三）审议程序：审查通过上述人员任职资格后提交董事会审议，

经公司董事过半数审议通过，审议程序合法；

    （四）结论：我们同意公司董事会通过决议聘任上述高级管理人

员的议案。

    二、公司聘任 2015 年度审计机构事项：

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了

2014 年度财务审计服务，对公司情况了解，执业能力胜任，同时结

合中国证监会和相关监管机构关于上市公司进行内部控制审计的要

求，经公司第九届董事会审计委员会提议，我们同意聘任其为公司

2015 年度财务和内部控制的审计机构。同时根据公司财务审计和内

部控制审计的工作量，同意审计费用为 80 万元。

    该事项尚需提交股东大会审议。
    （本页无正文，为《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第十

四次（临时）会议独立董事意见》之签名页）




                       独立董事：陈   亮



                       独立董事：陈德棉



                       独立董事: 郭亚雄



                                      2015 年 6 月 4 日