证券代码：000007         证券简称：零七股份          公告编号：2015-044


                         深圳市零七股份有限公司
           第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次（临时）
会议于 2015 年 6 月 4 日上午 10:00，在深圳格兰德酒店 4B 层会议室以现场方式召
开，会议通知于 2015 年 6 月 1 日以邮件及短信方式发出，应参加会议人数 5 人，实
际参加会议 4 人，董事柴宝亭缺席，亦未委托代表出席。会议召开符合《公司章程》
及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：
    一、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任叶健勇先生担任公司总经理、法定代表人的议案》；
    2015 年 6 月 1 日，公司董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻、董事
兼总经理柴宝亭先后向公司董事会（所有在任董事）发出了邮件，书面提出辞职。
按照辞职报告发出时间的先后顺序，根据《公司章程》第一百条规定，董事长丁玮、
副董事长（代行董秘职责）张天闻的辞职报告自送达董事会之日起生效。此后，公
司董事仅剩 5 人，根据《公司法》第四十六条及《公司章程》第一百条规定，董事
柴宝亭的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在改选出的董事就任前，董
事柴宝亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。因此，
目前公司仍有董事五名，为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董事陈
德棉、独立董事郭亚雄。
    鉴于公司董事长、副董事长均辞职，为维持公司正常运行，维护广大股东利益，
2015 年 6 月 1 日，根据《公司章程》第一百一十三条规定，叶健勇、陈亮、陈德棉、
郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务，并通知所有董事。因此，目
前公司由董事叶健勇履行董事长职务，直至公司董事会增补、改选的董事到任后重


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新选举董事长
    为维持公司正常运行，维护广大股东利益，经履行董事长职务的叶健勇先生提
名，并经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，决定聘任叶健勇先生
担任公司总经理职务，同时兼任公司法定代表人，任期至本届董事会届满，
    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
    二、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任冯军武先生担任公司董事会秘书的议案》；
    鉴于第一条议案中所述原因，为规范和完善公司证券事务，加强信息披露管理
工作，经履行董事长职务的叶健勇先生提名，并经公司第九届董事会第十四次（临
时）会议审议通过，决定聘任冯军武先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董
事会届满，
    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
    三、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任公司 2015 年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》。
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2014 年度财务
审计服务，对公司情况了解，经公司第九届董事会审计委员会提议，拟续聘其为公
司 2015 年度财务审计机构；同时根据中国证监会和相关监管机构的要求，公司需安
排 2015 年度内部控制审计工作，经公司第九届董事会审计委员会提议，拟聘任瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）同时为公司 2015 年度内部控制审计机构。根据公司
财务审计和内部控制审计的工作量，确定 2015 年度的审计费用为 80 万元。
    独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意，并同意提交股东大会审议。
    特此公告




                                                  深圳市零七股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2015 年 6 月 4 日



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附件：高管简历


       叶健勇，男，1974 年 3 月 8 日出生，2003 年至 2009 年任广州市南华西房地产
开发有限公司资金部经理。2008 年 2 月起连续担任深圳市零七股份有限公司第七、
八、九届董事会董事。2009 年起任深圳市零七股份有限公司总经理助理。
       与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股票，受到过深圳证券交易所的通报
批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。

       冯军武：男，1977年10月19日出生，硕士学历，中级职称，自1999年7月大学

毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司，历任人事行政主管、

部长助理、证券事务代表等职。

       与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%

以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处

罚及惩戒。

       董秘通讯方式如下：

       办公电话：0755-83280053    移动电话：13510873309

       传    真：0755-83281722

       通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼

       电子邮箱：stock0007@126.com




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