零七股份:第九届董事会第十四次(临时)会议决议公告2015-06-05
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-044
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十四次(临时)
会议于 2015 年 6 月 4 日上午 10:00,在深圳格兰德酒店 4B 层会议室以现场方式召
开,会议通知于 2015 年 6 月 1 日以邮件及短信方式发出,应参加会议人数 5 人,实
际参加会议 4 人,董事柴宝亭缺席,亦未委托代表出席。会议召开符合《公司章程》
及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:
一、以赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任叶健勇先生担任公司总经理、法定代表人的议案》;
2015 年 6 月 1 日,公司董事长丁玮、副董事长(代行董秘职责)张天闻、董事
兼总经理柴宝亭先后向公司董事会(所有在任董事)发出了邮件,书面提出辞职。
按照辞职报告发出时间的先后顺序,根据《公司章程》第一百条规定,董事长丁玮、
副董事长(代行董秘职责)张天闻的辞职报告自送达董事会之日起生效。此后,公
司董事仅剩 5 人,根据《公司法》第四十六条及《公司章程》第一百条规定,董事
柴宝亭的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数,故在改选出的董事就任前,董
事柴宝亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定,履行董事职务。因此,
目前公司仍有董事五名,为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董事陈
德棉、独立董事郭亚雄。
鉴于公司董事长、副董事长均辞职,为维持公司正常运行,维护广大股东利益,
2015 年 6 月 1 日,根据《公司章程》第一百一十三条规定,叶健勇、陈亮、陈德棉、
郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务,并通知所有董事。因此,目
前公司由董事叶健勇履行董事长职务,直至公司董事会增补、改选的董事到任后重
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新选举董事长
为维持公司正常运行,维护广大股东利益,经履行董事长职务的叶健勇先生提
名,并经公司第九届董事会第十四次(临时)会议审议通过,决定聘任叶健勇先生
担任公司总经理职务,同时兼任公司法定代表人,任期至本届董事会届满,
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
二、以赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任冯军武先生担任公司董事会秘书的议案》;
鉴于第一条议案中所述原因,为规范和完善公司证券事务,加强信息披露管理
工作,经履行董事长职务的叶健勇先生提名,并经公司第九届董事会第十四次(临
时)会议审议通过,决定聘任冯军武先生担任公司董事会秘书职务,任期至本届董
事会届满,
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
三、以赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于聘任公司 2015 年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了 2014 年度财务
审计服务,对公司情况了解,经公司第九届董事会审计委员会提议,拟续聘其为公
司 2015 年度财务审计机构;同时根据中国证监会和相关监管机构的要求,公司需安
排 2015 年度内部控制审计工作,经公司第九届董事会审计委员会提议,拟聘任瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)同时为公司 2015 年度内部控制审计机构。根据公司
财务审计和内部控制审计的工作量,确定 2015 年度的审计费用为 80 万元。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意,并同意提交股东大会审议。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 4 日
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附件:高管简历
叶健勇,男,1974 年 3 月 8 日出生,2003 年至 2009 年任广州市南华西房地产
开发有限公司资金部经理。2008 年 2 月起连续担任深圳市零七股份有限公司第七、
八、九届董事会董事。2009 年起任深圳市零七股份有限公司总经理助理。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系,持有本公司股票,受到过深圳证券交易所的通报
批评,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
冯军武:男,1977年10月19日出生,硕士学历,中级职称,自1999年7月大学
毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司,历任人事行政主管、
部长助理、证券事务代表等职。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会的任何处
罚及惩戒。
董秘通讯方式如下:
办公电话:0755-83280053 移动电话:13510873309
传 真:0755-83281722
通讯地址:广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
电子邮箱:stock0007@126.com
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