零七股份:第九届董事会第十四次(临时)会议独立董事意见(更新后)2015-06-11
深圳市零七股份有限公司第九届董事会
第十四次(临时)会议独立董事意见
本人作为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事,根据
公司及个人提供的资料,基于独立的立场,对公司聘任高级管理人员
和 2015 年度审计机构事项发表独立意见如下:
一、公司高级管理人员聘任事项:
(一)任职资格:经审查叶健勇、冯军武等人员的简历,符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定,任职资格合法;
(二)提名程序:经审查,上述人员任职均由代行董事长职务的
叶健勇先生提名,符合《公司章程》的规定,提名程序合法;
(三)审议程序:审查通过上述人员任职资格后提交董事会审议,
经公司董事过半数审议通过,审议程序合法;
(四)结论:我们同意公司董事会通过决议聘任上述高级管理人
员的议案。
二、公司聘任 2015 年度审计机构事项:
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了
2014 年度财务审计服务,对公司情况了解,执业能力胜任,同时结
合中国证监会和相关监管机构关于上市公司进行内部控制审计的要
求,经公司第九届董事会审计委员会提议,我们同意聘任其为公司
2015 年度财务和内部控制的审计机构。同时根据公司财务审计和内
部控制审计的工作量,同意审计费用为 80 万元。
该事项尚需提交股东大会审议。
(本页无正文,为《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第十
四次(临时)会议独立董事意见》之签名页)
独立董事:陈 亮
独立董事:陈德棉
独立董事: 郭亚雄
2015 年 6 月 4 日