零七股份:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告2015-06-17
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-048
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次(临时)
会议于 2015 年 6 月 15 日上午 10:00,在深圳市格兰德酒店 4B 层会议室以现场方式
召开,会议通知于 2015 年 6 月 11 日以邮件及短信方式发出,应参加会议人数 5 人,
实际参加会议 4 人,其中独立董事陈德棉、郭亚雄因公务无法出席,均委托独立董
事陈亮代为出席并表决;董事柴宝亭缺席,亦未委托代表出席。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规规定。会议决议如下:
一、以赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于转让深圳市格兰德酒店有限公司 100%股权并签订“股权转让协议书”的议案》。
为配合董事会对公司主营业务的发展规划需求,加强公司资源整合,集中精力
发展现有主业,降低管理成本,改善经营业绩,提升公司整体运营效率,公司决定
将下属全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司 100%股权予以转让并签订《股权转
让协议书》。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,不会损害公司及股
东利益。本次股权转让的交易价格与账面净资产接近,对当期损益不会产生重大影
响。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,不需要提交股东大会审议。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 15 日
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