证券代码：000007           证券简称：零七股份          公告编号：2015-048


                          深圳市零七股份有限公司
              第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）
会议于 2015 年 6 月 15 日上午 10:00，在深圳市格兰德酒店 4B 层会议室以现场方式
召开，会议通知于 2015 年 6 月 11 日以邮件及短信方式发出，应参加会议人数 5 人，
实际参加会议 4 人，其中独立董事陈德棉、郭亚雄因公务无法出席，均委托独立董
事陈亮代为出席并表决；董事柴宝亭缺席，亦未委托代表出席。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规规定。会议决议如下：
       一、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关
于转让深圳市格兰德酒店有限公司 100%股权并签订“股权转让协议书”的议案》。
       为配合董事会对公司主营业务的发展规划需求，加强公司资源整合，集中精力
发展现有主业，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率，公司决定
将下属全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司 100%股权予以转让并签订《股权转
让协议书》。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股
东利益。本次股权转让的交易价格与账面净资产接近，对当期损益不会产生重大影
响。
       本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
       特此公告
                                                     深圳市零七股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2015 年 6 月 15 日


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