证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2015-056
深圳市零七股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为：2015年6月26日下午2:30；
②网络投票时间为：2015年6月25日-2015年6月26日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月
26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：叶健勇
6、本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015 年6月19日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股
205,887,138 股，限售流通股 25,078,225 股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 26
人，代表公司股份 63,906,319 股，占公司有表决权股份总数
27.6692 %。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份
60,853,926 股，占公司有表决权股份总数的 26.3476 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 17人，代表
公司股份 3,052,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.3216 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》；现场投票赞成
60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593 票，共计赞成 63,903,519
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %；现场投票反对 0 票，
网络投票反对 300 票，共计反对 300 票，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0005 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 2,500 票，共
计弃权 2,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。
2、审议通过了《公司 2014 年度财务报告》；现场投票赞成
60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593 票，共计赞成 63,903,519
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %；现场投票反对 0 票，
网络投票反对 300 票，共计反对 300 票，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0005 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 2,500 票，共
计弃权 2,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。
3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》；现场投票赞成
60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,893 票，共计赞成 63,903,819
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %；现场投票反对 0
票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，占出席会议有表决权股份
总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 2,500 票，共计弃
权 2,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。
4、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》；现场投票赞成
60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,893 票，共计赞成 63,903,819
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %；现场投票反对 0 票，
网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 2,500 票，共计弃权
2,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。
5、审议通过了《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》；现场投票赞成 60,853,926 票，网
络投票赞成 2,990,293 票，共计赞成 63,844,219 票，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9028 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对
300 票 ， 共 计 反 对 300 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 61,800 票，共计弃权
61,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0967 %。
6、审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》；现场投票赞成
60,853,926 票，网络投票赞成 2,990,293 票，共计赞成 63,844,219
票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9028 %；现场投票反对 0 票，
网络投票反对 300 票，共计反对 300 票，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0005 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 61,800 票，
共计弃权 61,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0967 %。
7、审议通过了《关于提前启动回购中非资源(MAD)100%股权的议
案》；现场投票赞成 822,700 票，网络投票赞成 2,973,693 票，共计
赞成 3,796,393 票，占出席会议有表决权股份总数的 97.9691 %；现
场投票反对 0 票，网络投票反对 78,700 票，共计反对 78,700 票，
占出席会议有表决权股份总数的 2.0309 %；现场投票弃权 0 票，网
络投票弃权 0 票，共计弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的
0 %。
中小股东总表决情况:
同意 3,796,393 票，占出席会议中小股东所持股份的 97.9691 %;
反对 78,700 票，占出席会议中小股东所持股份的 2.0309 %;弃权 0
票,占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
因本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司所持股
份 35,031,226 股及练卫飞所持 25,000,000 股回避表决，其所持股份
不计入出席会议有表决权股份总数。
8、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务和内部控制审计机
构及拟定其审计报酬的议案》；现场投票赞成 60,853,926 票，网络投
票赞成 2,990,593 票，共计赞成 63,844,519 票，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9033 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，
共计反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权
0 票，网络投票弃权 61,800 票，共计弃权 61,800 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0967 %。
9、审议通过了《关于提名陈德棉先生改任公司第九届董事会董事
的议案》；现场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,893
票，共计赞成 63,903,819 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9961 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票
弃权 2,500 票，共计弃权 2,500 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0039 %。
10、审议通过了《关于增补陈日进先生为公司第九届董事会独立
董事的议案》；现场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,893
票，共计赞成 63,903,819 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9961 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票
弃权 2,500 票，共计弃权 2,500 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0039 %。
11. 审议通过了《关于增补梁炳亮先生为公司第九届董事会董事
的议案》; 现场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593
票，共计赞成 63,903,519 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9956 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票
弃权 2,800 票，共计弃权 2,800 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0044 %。
12.审议通过了《关于增补刘彩荣女士为公司第九届董事会董事的
议案》; 现场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593
票，共计赞成 63,903,519 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9956 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票
弃权 2,800 票，共计弃权 2,800 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0044 %。
13.审议通过了《关于增补戴光先生为公司第九届董事会董事的议
案》; 现场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593 票，
共 计 赞 成 63,903,519 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9956 %；现场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票
弃权 2,800 票，共计弃权 2,800 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0044 %。
14.《关于增补简青峰先生为公司第九届董事会董事的议案》；现
场投票赞成 60,853,926 票，网络投票赞成 3,049,593 票，共计赞
成 63,903,519 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %；现
场投票反对 0 票，网络投票反对 0 票，共计反对 0 票，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %；现场投票弃权 0 票，网络投票弃权 2,800
票，共计弃权 2,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044 %。
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数
同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：曾力、于涛
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2014年年度股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2015年6月26日
