证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2015-056 深圳市零七股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议有新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议召开时间为:2015年6月26日下午2:30; ②网络投票时间为:2015年6月25日-2015年6月26日,其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月 26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A 座26楼公司会议室。 3、召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:叶健勇 6、本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2015 年6月19日)深圳证券交易所交易结束时, 公司发行在外股份总数为 230,965,363 股,其中无限售流通股 205,887,138 股,限售流通股 25,078,225 股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 26 人,代表公司股份 63,906,319 股,占公司有表决权股份总数 27.6692 %。具体情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人,代表公司股份 60,853,926 股,占公司有表决权股份总数的 26.3476 %。 2、参加网络投票的股东: 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 17人,代表 公司股份 3,052,393 股,占公司有表决权股份总数的 1.3216 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票,共计赞成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现场投票反对 0 票, 网络投票反对 300 票,共计反对 300 票,占出席会议有表决权股份 总数的 0.0005 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 2,500 票,共 计弃权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。 2、审议通过了《公司 2014 年度财务报告》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票,共计赞成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现场投票反对 0 票, 网络投票反对 300 票,共计反对 300 票,占出席会议有表决权股份 总数的 0.0005 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 2,500 票,共 计弃权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。 3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,893 票,共计赞成 63,903,819 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票,占出席会议有表决权股份 总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 2,500 票,共计弃 权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。 4、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,893 票,共计赞成 63,903,819 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %;现场投票反对 0 票, 网络投票反对 0 票,共计反对 0 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 2,500 票,共计弃权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0039 %。 5、审议通过了《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告》;现场投票赞成 60,853,926 票,网 络投票赞成 2,990,293 票,共计赞成 63,844,219 票,占出席会议 有表决权股份总数的 99.9028 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 300 票 , 共 计 反 对 300 票 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0005 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 61,800 票,共计弃权 61,800 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0967 %。 6、审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 2,990,293 票,共计赞成 63,844,219 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9028 %;现场投票反对 0 票, 网络投票反对 300 票,共计反对 300 票,占出席会议有表决权股份 总数的 0.0005 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 61,800 票, 共计弃权 61,800 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0967 %。 7、审议通过了《关于提前启动回购中非资源(MAD)100%股权的议 案》;现场投票赞成 822,700 票,网络投票赞成 2,973,693 票,共计 赞成 3,796,393 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.9691 %;现 场投票反对 0 票,网络投票反对 78,700 票,共计反对 78,700 票, 占出席会议有表决权股份总数的 2.0309 %;现场投票弃权 0 票,网 络投票弃权 0 票,共计弃权 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,796,393 票,占出席会议中小股东所持股份的 97.9691 %; 反对 78,700 票,占出席会议中小股东所持股份的 2.0309 %;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0 %。 因本议案涉及关联交易,关联股东广州博融投资有限公司所持股 份 35,031,226 股及练卫飞所持 25,000,000 股回避表决,其所持股份 不计入出席会议有表决权股份总数。 8、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务和内部控制审计机 构及拟定其审计报酬的议案》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投 票赞成 2,990,593 票,共计赞成 63,844,519 票,占出席会议有表决 权股份总数的 99.9033 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票, 共计反对 0 票,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 61,800 票,共计弃权 61,800 票,占出席会议 有表决权股份总数的 0.0967 %。 9、审议通过了《关于提名陈德棉先生改任公司第九届董事会董事 的议案》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,893 票,共计赞成 63,903,819 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票 弃权 2,500 票,共计弃权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0039 %。 10、审议通过了《关于增补陈日进先生为公司第九届董事会独立 董事的议案》;现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,893 票,共计赞成 63,903,819 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9961 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票 弃权 2,500 票,共计弃权 2,500 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0039 %。 11. 审议通过了《关于增补梁炳亮先生为公司第九届董事会董事 的议案》; 现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票,共计赞成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票 弃权 2,800 票,共计弃权 2,800 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0044 %。 12.审议通过了《关于增补刘彩荣女士为公司第九届董事会董事的 议案》; 现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票,共计赞成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票 弃权 2,800 票,共计弃权 2,800 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0044 %。 13.审议通过了《关于增补戴光先生为公司第九届董事会董事的议 案》; 现场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票, 共 计 赞 成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票 弃权 2,800 票,共计弃权 2,800 票,占出席会议有表决权股份总数 的 0.0044 %。 14.《关于增补简青峰先生为公司第九届董事会董事的议案》;现 场投票赞成 60,853,926 票,网络投票赞成 3,049,593 票,共计赞 成 63,903,519 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9956 %;现 场投票反对 0 票,网络投票反对 0 票,共计反对 0 票,占出席会议 有表决权股份总数的 0 %;现场投票弃权 0 票,网络投票弃权 2,800 票,共计弃权 2,800 票,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044 %。 前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数 同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:曾力、于涛 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合 法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市零七股份有限公司2014年年度股东大会会议决议 2、北京地平线律师事务所律师事务所出具的法律意见书 特此公告 深圳市零七股份有限公司 2015年6月26日