证券代码：000007          证券简称：零七股份         公告编号：2015-059



                     深圳市零七股份有限公司
        第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临
时）会议于 2015 年 7 月 6 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7
月 1 日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
九届董事会董事长的议案》；
    因个人原因，丁玮先生于 2015 年 6 月 1 日辞去公司董事长及董事会相关专
门委员会主任、委员等一切职务。同日，为保证公司正常运作，经公司董事会大
多数时任董事共同推举，由董事叶健勇先生代行董事长职务。现经公司第九届董
事会董事研究决定，选举陈德棉先生为公司第九届董事会新一任董事长。
    另自即日起，叶健勇先生不再代行董事长职务。公司董事会对叶健勇先生在
代行董事长职务期间为公司作出的贡献表示感谢。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董
事会各专门委员会成员的议案》；
    根据增补、改选董事后的公司第九届董事会人员构成，经董事会研究决定，
董事会各专门委员会组成人员分别如下：
    战略委员会：陈德棉、叶健勇、梁炳亮             主任：陈德棉
    审计委员会：陈亮、陈日进、戴光                 主任：陈亮
    提名委员会：郭亚雄、陈亮、叶健勇               主任：郭亚雄
    薪酬与考核委员会：陈日进、梁炳亮、刘彩荣       主任：陈日进
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈
伟彬先生为公司证券事务代表的议案》。
    因工作需要，经董事会研究决定，同意聘任陈伟彬先生担任公司证券事务代
表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。
    陈伟彬先生取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相
关的法律、法规，具备担任上市公司证券事务代表的资格。与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股权的股东及公司董事、监事、高级管理人员没有关联
关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过深圳证券交易所的公开
谴责及通报批评等惩戒，不存在不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    陈伟彬先生简历
    陈伟彬，男，1986 年 4 月 15 日出生，金融学、财务管理本科学历，2010
年 10 月至 2012 年 5 月于信达证券股份有限公司任高级营销经理。2012 年 6 月
至 2015 年 5 月于深圳市傲基电子商务股份有限公司任证券事务代表。资格证书：
证券从业资格证，董事会秘书资格证。
    证券事务代表通讯方式如下：
    办公电话：0755-83280037
    传    真：0755-83281722
    通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
    电子邮箱：stock0007@126.com
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                                                     2015 年 7 月 6 日