零七股份:第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告2015-07-07
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-059
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次(临
时)会议于 2015 年 7 月 6 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 7
月 1 日以短信和邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议
召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
九届董事会董事长的议案》;
因个人原因,丁玮先生于 2015 年 6 月 1 日辞去公司董事长及董事会相关专
门委员会主任、委员等一切职务。同日,为保证公司正常运作,经公司董事会大
多数时任董事共同推举,由董事叶健勇先生代行董事长职务。现经公司第九届董
事会董事研究决定,选举陈德棉先生为公司第九届董事会新一任董事长。
另自即日起,叶健勇先生不再代行董事长职务。公司董事会对叶健勇先生在
代行董事长职务期间为公司作出的贡献表示感谢。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董
事会各专门委员会成员的议案》;
根据增补、改选董事后的公司第九届董事会人员构成,经董事会研究决定,
董事会各专门委员会组成人员分别如下:
战略委员会:陈德棉、叶健勇、梁炳亮 主任:陈德棉
审计委员会:陈亮、陈日进、戴光 主任:陈亮
提名委员会:郭亚雄、陈亮、叶健勇 主任:郭亚雄
薪酬与考核委员会:陈日进、梁炳亮、刘彩荣 主任:陈日进
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈
伟彬先生为公司证券事务代表的议案》。
因工作需要,经董事会研究决定,同意聘任陈伟彬先生担任公司证券事务代
表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会届满。
陈伟彬先生取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉相
关的法律、法规,具备担任上市公司证券事务代表的资格。与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股权的股东及公司董事、监事、高级管理人员没有关联
关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚,未受到过深圳证券交易所的公开
谴责及通报批评等惩戒,不存在不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
陈伟彬先生简历
陈伟彬,男,1986 年 4 月 15 日出生,金融学、财务管理本科学历,2010
年 10 月至 2012 年 5 月于信达证券股份有限公司任高级营销经理。2012 年 6 月
至 2015 年 5 月于深圳市傲基电子商务股份有限公司任证券事务代表。资格证书:
证券从业资格证,董事会秘书资格证。
证券事务代表通讯方式如下:
办公电话:0755-83280037
传 真:0755-83281722
通讯地址:广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼
电子邮箱:stock0007@126.com
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 6 日