证券代码：000007         证券简称：零七股份          公告编号：2015-067



                     深圳市零七股份有限公司
        第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临
时）会议于 2015 年 7 月 31 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2015 年
7 月 28 日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
深圳德福联合金融控股有限公司进行增资扩股的议案》；
    由于现有各业务运营规模较小，盈利能力较弱，本公司未能为全体股东带来
合理的回报。为增强公司的盈利能力和可持续发展能力，保护上市公司及投资者
的利益，本公司将通过市场化多重手段的运用，向构建“互联网+金融+投资（证
券、期货、创业投资等）+投资管理”的业务模式进行转变。根据公司新的发展
战略方向，公司董事会决定对深圳德福联合金融控股有限公司进行增资扩股，推
动公司战略发展转型。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请广
东信达律师事务所作为公司重大资产重组项目法律顾问的议案》；
    公司拟对深圳德福联合金融控股有限公司（已取得私募基金管理资格，经营
范围为：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融服务外包；创业投资业务、
股权投资；受托资产管理；受托管理股权投资基金等）进行增资扩股，增资金额
超过公司上一年度经审计净资产的 50%，按照《上市公司重大资产重组管理办法》
的相关规定，本次投资事项构成重大资产重组。为保证本次重大资产重组事项按
计划顺利进行，公司董事会决定聘请广东信达律师事务所作为本次重大资产重组
事项的法律顾问并签署相关协议。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司重大资产重组项目审计机构的议案》；
    为保证上述重大资产重组事项按计划顺利进行，公司董事会决定聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组事项的审计机构并签署相关
协议。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智
德宇女士为公司副总经理的议案》。
    因工作需要，经董事会研究决定，同意聘任智德宇女士为公司副总经理，任
期至本届董事会届满。


    智德宇女士简历
    智德宇：女，1974 年 01 月出生，本科学历，获司法部颁发律师资格证书。
曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师，现任本公司法律顾问。
    智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。




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                                                     董    事   会
                                                   2015 年 7 月 31 日