零七股份:第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告2015-08-01
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-067
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次(临
时)会议于 2015 年 7 月 31 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015 年
7 月 28 日以短信和邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
深圳德福联合金融控股有限公司进行增资扩股的议案》;
由于现有各业务运营规模较小,盈利能力较弱,本公司未能为全体股东带来
合理的回报。为增强公司的盈利能力和可持续发展能力,保护上市公司及投资者
的利益,本公司将通过市场化多重手段的运用,向构建“互联网+金融+投资(证
券、期货、创业投资等)+投资管理”的业务模式进行转变。根据公司新的发展
战略方向,公司董事会决定对深圳德福联合金融控股有限公司进行增资扩股,推
动公司战略发展转型。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请广
东信达律师事务所作为公司重大资产重组项目法律顾问的议案》;
公司拟对深圳德福联合金融控股有限公司(已取得私募基金管理资格,经营
范围为:金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融服务外包;创业投资业务、
股权投资;受托资产管理;受托管理股权投资基金等)进行增资扩股,增资金额
超过公司上一年度经审计净资产的 50%,按照《上市公司重大资产重组管理办法》
的相关规定,本次投资事项构成重大资产重组。为保证本次重大资产重组事项按
计划顺利进行,公司董事会决定聘请广东信达律师事务所作为本次重大资产重组
事项的法律顾问并签署相关协议。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司重大资产重组项目审计机构的议案》;
为保证上述重大资产重组事项按计划顺利进行,公司董事会决定聘请瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)作为本次重大资产重组事项的审计机构并签署相关
协议。
四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智
德宇女士为公司副总经理的议案》。
因工作需要,经董事会研究决定,同意聘任智德宇女士为公司副总经理,任
期至本届董事会届满。
智德宇女士简历
智德宇:女,1974 年 01 月出生,本科学历,获司法部颁发律师资格证书。
曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师,现任本公司法律顾问。
智德宇女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;
未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 31 日